Сестра Назарбаева вне подозрений? Ее компанию обвинили в контрабанде, но претензий к ней нет
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о раскрытии схемы контрабанды товаров из Китая. В результате осуждены один из учредителей и три сотрудника фирмы, обвиняемых в незаконном ввозе продукции. Однако Анипа Назарбаева, младшая сестра экс-президента Нурсултана Назарбаева, не подверглась никаким обвинениям со стороны властей. Это вызывает вопросы о статусе родственников бывшего президента в контексте законности. Об этом сообщает казахская редакция Радио Свобода:
Ущерб в размере 10 миллиардов тенге
Сотни тонн грузов ежедневно проходят через таможенные пункты на границе Казахстана и Китая. Процедуры контроля включают множество проверок — от визуальных осмотров до использования современных сканеров. Однако, как утверждается, в последние годы контрабандные схемы позволяли фурам обойти закон.
Согласно информации Агентства по финансовому мониторингу, компания Group of the Companies TDA с 2019 по 2021 год незаконно ввезла более 100 контейнеров товаров из Китая. Владельцы использовали фиктивные договоры и поддельные счета-фактуры, занижая объем и стоимость товаров, а также декларируя одну продукцию, ввозя при этом другую.
По оценкам, ущерб от этой деятельности составляет около 10 миллиардов тенге — это недополученные налоги и таможенные пошлины. В результате следствия удалось взыскать 643 миллиона тенге, а судом наложен арест на товары на сумму 1,3 миллиарда тенге.
47 компаний, связанных с Group of the Companies TDA, согласились уплатить в бюджет 240 миллионов тенге налогов.
Ответственность и наказания
Компания Group of the Companies TDA имеет двух учредителей: Анипу Назарбаеву и Али Клышпаева.
Информация о учредителях и руководстве компании Group Of The Companies на портале электронного правительства
Агентство по финансовому мониторингу 21 июля объявило о приговоре для сотрудников Group of the Companies TDA, однако он был вынесен в августе прошлого года и вступил в силу только в феврале 2025 года. Причины задержки с публикацией информации остаются неясными.
Основным обвиняемым стал соучредитель и директор компании Али Клышпаев, которого суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы. Другие сотрудники получили меньшие сроки — от одного года до четырех лет. В материалах дела упоминается, что доверенность на действия, связанные с поддельными документами, выдала Анипа Назарбаева. Хотя её имя фигурировало в обвинительных материалах, она так и не была вызвана в суд в качестве подозреваемой или свидетеля.
В мае 2022 года генеральная прокуратура Казахстана сообщила о нанесённом ущербе в 165 миллиардов тенге в результате уклонения от налогов и нарушений при таможенном оформлении. В этом контексте упоминалась и компания Group of the Companies TDA, которой были предъявлены обвинения в незаконном ввозе товаров на сумму 287 миллионов тенге.
Споры вокруг компаний «семьи»
Скандалы вокруг компаний, связанных с родственниками Назарбаева, начали набирать популярность после событий января 2022 года, когда протесты привели к насилию и гибели людей.
В июне 2023 года стало известно о более чем 300 нарушениях на одном из крупных рынков Алматы, владельцы которого создавали препятствия для ведения бизнеса. Несмотря на возбуждение уголовных дел против некоторых руководителей, фактический владелец рынка, ныне покойный Болат Назарбаев, не был привлечён к ответственности.
В этом же году были выявлены нарушения в деятельности компании «Оператор РОП», ответственной за утилизацию автомобилей, что также привело к уголовным делам против высокопоставленных чиновников.
Тем не менее, ни один из членов семьи Назарбаева не прокомментировал обвинения и критику, которые звучат в их адрес.
Мнение эксперта о политической игре
Политолог Толганай Умбеталиева предполагает, что отсутствие привлечения семьи Назарбаева к ответственности может быть связано с тем, что они не были юридически вовлечены в предполагаемые преступные схемы. По её мнению, подобные документы могли быть оформлены на подставных лиц, а влияние Назарбаева на ситуацию в стране после Январских событий ослабло.
Сейчас, когда Назарбаев утратил свои прежние полномочия, власти продолжают работать над возвращением средств, незаконно нажитых его родственниками.
Читайте также:
