El País: лидеров грузинской мафии в Испании заменили граждане Армении

Согласно El País, армянские преступные группировки теперь доминируют в испанском криминальном мире, заместив грузинских мафиози. Их деятельность охватывает не только финансовые преступления, но и манипуляции с результатами спортивных мероприятий. В рамках текущего расследования испанские власти рассматривают дела нескольких сотен подозреваемых.

В суде Таррасы были представлены результаты десятилетнего расследования, в котором фигурируют 241 подозреваемый, среди которых есть и бывший консул Армении.

Ситуация начала меняться после убийства двух предполагаемых лидеров мафии в январе 2016 года, в числе которых был Гела Г., заместитель одного из самых влиятельных мафиози Европы. Судья, работающая над делом, пришла к выводу, что грузинская мафия фактически перестала существовать: её места заняли армянские преступные группировки, что стало результатом открытой борьбы за власть, особенно в Каталонии и Валенсии. В дополнение к своим традиционным видам деятельности, они начали активно участвовать в подтасовке спортивных результатов. Судья из Таррасы передала информацию в Национальный суд, которая включает данные о 241 подозреваемом, включая бывшего консула Армении.
На фоне двойного убийства в Таррасе полиция, включая каталонский корпус Mossos, в ноябре 2017 года провела арест 23 человек, в том числе Кахабера Сушанашвили, который был главой убитого Гелы. Кахабер, находясь в Барселоне, управлял группировкой, которая промышляла отмыванием денег, полученных от краж и наркоторговли. В июне 2018 года полицейские задержали ещё 142 человека в рамках масштабной операции. Судья, работающая над делом, представила четкие факты о современной истории грузинской мафии.

Действия прокуратуры по борьбе с коррупцией поставили грузинских «воров в законе» в сложное положение, что дало возможность армянским преступным группировкам занять их место. Один из новых лидеров, Арменак Б., по прозвищу Бдо, действовал по указаниям Кахабера и контролировал группировки в Испании, обладая внушительным авторитетом среди мафиозных боссов. Слушая разговоры, правоохранительные органы узнали, что Бдо «защищал интересы» Кахабера и его семьи, отправляя им деньги через различные сервисы.

С течением времени возникли новые группировки, например, на побережье Леванте, которые стремились установить контроль над преступной деятельностью по всей Испании. Конфликты между группировками обострились, поскольку Кахабер пытался поддерживать баланс между Барселоной и Валенсией, в то время как другие «воры в законе» считали, что Испания должна принадлежать только армянским группировкам для обеспечения их абсолютного контроля над организованной преступностью в Европе.

Чтобы разрешить конфликты, в начале 2018 года в Мадриде прошли две встречи «воров в законе», организованные Артемом В., доверенным лицом Кахабера. Артем, обладая «агрессивным характером», смог наладить диалог между различными группировками. На одной из встреч он собрал мафиози из разных стран, чтобы обсудить возможные компромиссы.

Современные преступные группировки действуют как акционерные общества. Создавая подставные компании, такие как Iveria Express, они отмывают деньги, полученные от различных преступлений, включая наркотрафик и незаконную продажу автомобилей. Также они активно участвуют в манипуляциях с результатами спортивных событий.

Согласно расследованию, ставки на спортивные соревнования стали еще одним источником дохода для группировки. Члены мафии использовали «привилегированную информацию», чтобы делать ставки на менее известные турниры и уверенно выигрывать. Артур К., гражданин России, передавал эту информацию своим связным в Испании, которые затем отправляли «мулов» делать ставки.

Следствие утверждает, что ставки были надежными, так как у группировки были подкупленные игроки, которые «прогрывали» в обмен на деньги. В качестве примера приводится случай, когда во время теннисного матча в апреле 2017 года один из членов мафии сообщил другому о необходимости поставить на то, что одна из пар проиграет сет, что позволило им получить высокую прибыль.

Спустя почти десять лет председатель следственного суда № 2 Таррасы Нурия Оливе приняла решение передать дело в Национальный суд. Среди 241 подозреваемого оказался Тигран Б., бывший консул Армении в Испании с 2014 по 2017 год, который, согласно материалам расследования, имел связи с Артемом и принимал участие в «элитных встречах» мафиозных лидеров.

Тигран, возможно, предоставлял преступной организации свои услуги, включая оформление документов, за деньги и подарки. После выдачи ордера на его арест он находился в Бельгии, откуда был экстрадирован в Испанию летом 2019 года.