Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки по противодействию отмыванию денег

- Национальный банк Кыргызской Республики обнародовал проект постановления Правления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», который был вынесен на общественное обсуждение.

В рамках данного проекта предлагается внести изменения в 15 важных нормативных документов, которые охватывают практически все аспекты финансового рынка страны:

1. Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов (2009 г.)

2. Положение об агентских договорах банков по розничным услугам (2010 г.)

3. Минимальные требования к дистанционному банковскому обслуживанию (2015 г.)

4. Политика оверсайта платежной системы КР (2015 г.)

5. Положение о банковских платежных картах (2015 г.)

6. Положение о гроссовой системе расчетов в реальном времени (2015 г.)

7. Положение о лицензировании платежных организаций и операторов платежных систем (2019 г.)

8. Положение о регулировании деятельности платежных организаций и операторов ПС (2019 г.)

9. Меры воздействия к платежным организациям и операторам ПС (2019 г.)

10. Правила платежей через QR-коды (2019 г.)

11. Требования к внутреннему контролю в платежных организациях по ПОД/ФТ (2020 г.)

12. Правила оверсайта платежной системы КР (2021 г.)

13. Положение об электронных деньгах (2022 г.)

14. Регулирование финансовых маркетплейсов с открытыми API (2022 г.)

15. Порядок предоставления услуг, связанных с виртуальными активами (2023 г.)

«Все предложенные изменения направлены на усиление мер по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), чтобы соответствовать международным стандартам FATF и обновленным рекомендациям Евразийской группы (ЕАГ)», - сообщается в законопроекте.

Обсуждение данного проекта будет проходить до 13 декабря 2025 года.