Госфинразведка оштрафовала два банка и платежную организацию

Их общая сумма составила 189 тысяч сомов


Госфинразведка, действующая при Министерстве финансов Кыргызской Республики, оштрафовала одну платежную организацию и два коммерческих банка.

Согласно информации от ведомства, указанные финансовые структуры нарушили установленные правила и сроки подачи отчетов о контролируемых операциях, которые подлежат обязательному уведомлению финансовой разведки. Эти нарушения касаются законодательства, связанного с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В соответствии со статьей 355 Кодекса о правонарушениях, в октябре был назначен штраф на общую сумму 189 тысяч сомов.

Фото www