Бармен из Бишкека заработал 7 млрд долларов на поставках топлива и оборонных контрактах

На Ибице задержали Дугласа Эдельмана и его супругу за уклонение от налогов


Дуглас Эдельман, владелец бара в Бишкеке, признал свою вину в уклонении от налогов, получая доходы от поставок топлива на авиабазу «Ганси» в Кыргызстане и по другим оборонным контрактам. Расследование было освещено в журналах Esquire и на сайте icij.org.

На судебном процессе в Вашингтоне Эдельман согласился с обвинениями Министерства юстиции, включая сговор, дачу ложных показаний американским властям, а также использование различных схем для уклонения от уплаты налогов и другие уголовные обвинения.

Согласно информации от властей, Дуглас Эдельман и его жена заработали около 7 миллиардов долларов на контрактах с Министерством обороны США. В Бишкеке он основал свой бизнес в 1998 году, открыв бар под названием The American Pub, который быстро стал популярным среди американских военных и сотрудников посольства благодаря своему западному стилю, немецкому пиву и американским бургерам. Эти связи способствовали получению крупных контрактов, в том числе на поставки топлива на авиабазу «Ганси», объем которых достигал 500 тысяч галлонов в день.

В 2010 году The Washington Post опубликовала статью, посвященную загадкам поставок топлива на авиабазу. Журналисту не удалось выяснить истинных владельцев двух компаний – Mina Corp. и Red Star Enterprises, а также найти их офисы. По информации издания, формально контрольный пакет акций этих компаний находился у Дугласа Эдельмана.

В 2020 году Эдельмана, которому на тот момент было 72 года, и его 58-летнюю супругу Дельфину Ле Дэн задержали на Ибице. Им инкриминировали использование схем уклонения от уплаты налогов на протяжении многих лет.

Следствие установило, что супруги создали множество компаний-оболочек и фиктивные оффшорные структуры, что позволило им перемещать средства и скрывать их от налоговых обязательств в США.

Сложная организация преступной деятельности затруднила работу следственных органов, а также подозреваемые пользовались дорогими юридическими и бухгалтерскими услугами. Тем не менее, правоохранительные органы продолжали расследование в течение многих лет, опираясь на более чем 2 миллиона изъятых документов из различных стран.

Расследование Конгресса помогло Пентагону установить, кто стоит за компаниями Mina и Red Star. Ранее оборонное ведомство не запрашивало информацию о владельцах подрядчиков, хотя закон, обязывающий это делать, был принят в 2021 году. Однако инструкция по его реализации до сих пор не была завершена.

Фото www