Из Кыргызстана в США экстрадировали подозреваемую в визовом мошенничестве

На прошлой неделе из Кыргызской Республики в Соединённые Штаты была экстрадирована Данхонг «Жан» Чен, что стало первым случаем экстрадиции по федеральным уголовным обвинениям между этими странами, как сообщает посольство США в Бишкеке через свои социальные сети.

Согласно данным Минюста США, 60-летняя Чен, также известная как Мария София Тейлор, ранее проживала в Аттертоне, штат Калифорния. В марте 2019 года федеральное большое жюри предъявило ей и её бизнес-партнёру, а также бывшему супругу, Цзяньюню «Тони» Е, обвинения.

Обвинительное заключение включает 14 пунктов, в которых утверждается, что Чен и Е совершали визовое мошенничество, чтобы получить иммиграционные преимущества для более чем 100 иностранных инвесторов через программу EB-5, основанную на трудовой иммиграции. В 2021 году Е признал свою вину в визовом мошенничестве и препятствовании расследованию, получив 12 месяцев тюремного заключения, которые он уже отбывает и был освобождён.

В октябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против Чен и других, обвиняя их в неправомерном привлечении инвестиций и других правонарушениях. После подачи иска Чен покинула США и находилась в бегах до своего ареста в Кыргызстане по запросу американских властей.

Выступая с официальным заявлением, исполняющий обязанности генерального прокурора США Патрик Д. Роббинс, специальный агент ФБР Санжай Вирмани и инспектор Генеральной прокуратуры SEC (SEC OIG) Дебора Джеффри сообщили о процессе экстрадиции.

Чен была единственным партнёром в юридической фирме Jean D. Chen в Сан-Хосе, специализирующейся на иммиграционном праве. Она, согласно обвинению, подготавливала и подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) фальшивые документы с поддельными подписями, вводя в заблуждение о том, как её клиенты могут соответствовать требованиям программы EB-5.

Программа EB-5 позволяет иностранным гражданам получить постоянное место жительства в США (грин-карту) при условии инвестирования в квалифицированные предприятия. Иностранные инвесторы, отвечающие условиям программы, получают условное постоянное место жительства на два года, после чего могут подать заявление на получение постоянного статуса. Минимальная сумма инвестиций составляет $500,000 для регионов с низким уровнем безработицы, и $1,000,000 для остальных регионов. В рамках программы также могут создаваться «региональные центры» для привлечения инвестиций. Фирма Jean D. Chen, управляемая Чен, представляла клиентов, вложивших около $52,000,000 в проекты EB-5.

По данным обвинительного заключения, Чен незаконно получала иммиграционные преимущества через программу EB-5 для своих клиентов, фальсифицируя документы и скрывая истинного владельца регионального центра. В частности, в 2014 году она приобрела Golden State Regional Center и передала права собственности фиктивному владельцу без его ведома. Чен также подала документы в USCIS для продолжения признания Golden State Regional Center как уполномоченного регионального центра для инвестиций EB-5 в Южном заливе.

Обвинение также включает препятствование правосудию в рамках расследований SEC и ФБР, включая требование от одного человека предоставить ложные показания и указания на удаление электронных писем, касающихся этих расследований.

Если Чен будет признана виновной, ей грозит срок до 10 лет тюремного заключения и штраф в $250,000 за каждый пункт визового мошенничества; до пяти лет и штраф в $250,000 за препятствование правосудию; до 20 лет за аналогичное обвинение; а также минимальный срок в два года, который будет отбываться одновременно с другими наказаниями, и максимальный штраф в $250,000 за кражу личных данных.

Дело ведёт помощник прокурора США Ллойд Фарнхэм совместно с Сьюзен Крейдер. Прокурорская работа является результатом совместного расследования ФБР и SEC OIG. Офис международных дел Министерства юстиции США работал с правоохранительными органами Кыргызской Республики для осуществления ареста и экстрадиции Чен, и Министерство юстиции США выражает признательность за сотрудничество и помощь, оказанную Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.