«Карлсон» и его «Шлагбаум». Кто такой Тимур Миндич и что нужно знать о коррупционном скандале в окружении Зеленского, - «Би-би-си»

НАБУ и САП сообщают об изъятых средствах в ходе обысков
Антикоррупционные органы Украины заявили, что в крупной схеме «откатов» в энергетическом секторе страны участвуют несколько бывших и действующих членов правительства, включая бизнесмена Тимура Миндича, который считается близким знакомым президента Владимира Зеленского, сообщает «Би-би-си».

Этот скандал, нарастающий с каждым днем, может привести к непредсказуемым последствиям как для политической ситуации в Украине, так и для общества в целом.

На этой неделе украинские антикоррупционные ведомства объявили о раскрытии «высокоуровневой преступной организации», действующей в энергетическом секторе. По словам правоохранителей, сумма неправомерной выгоды, полученной злоумышленниками, достигает десятков миллионов долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщили, что в ходе следственных действий были «зафиксированы» четыре действующих члена украинского правительства.

Наиболее интересным аспектом расследования является то, что бизнесмен Тимур Миндич назван руководителем этой преступной организации, известной своими тесными связями с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, в рамках меры пресечения для одного из участников схемы прокурор упомянул, что Миндич также мог быть вовлечен в незаконную деятельность в оборонной сфере, ссылаясь на его влияние на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Реакция украинских властей на расследование, информацию о котором НАБУ постепенно раскрывает, пока остается сдержанной.

Операция «Мидас» и схема «Шлагбаум»

Схема, о которой сообщалось 10 ноября, касается работы компании «Энергоатом», оператора всех атомных электростанций Украины, 100% акций которой принадлежат государству.

Значение «Энергоатома» для Украины трудно переоценить: атомная энергетика обеспечивает более половины (в холодное время года — до 70%) потребностей страны в электроэнергии, а годовой доход компании превышает 200 миллиардов гривен (4,76 миллиарда долларов).


Исполнительный директор «Энергоатома», «кассир» и «смотрящий за Энергоатомом». Кадр из видео НАБУ
На заседании Высшего антикоррупционного суда 11 ноября прокурор сообщил, что Тимур Миндич, используя дружеские связи с президентом Украины и влияние на ряд высокопоставленных чиновников, в начале года решил незаконно обогатиться на фоне военного положения в стране.

По версии прокуратуры, он и его партнер Александр Цукерман организовали систему, позволяющую им получать «откаты» с большинства закупок, осуществляемых «Энергоатомом».

Согласно данным антикоррупционных органов, схема работала следующим образом:

Контрагент «Энергоатома» должен был выполнять работы или поставлять товары для атомных электростанций. Оплата осуществлялась лишь после получения «отката» в размере 10-15% от суммы контракта. Иногда средства поступали на счета компаний, контролируемых членами преступной организации, а иногда — на счета других фирм.

Отказ от «отката» для контрагентов был практически невозможен, поскольку в противном случае они не получили бы оплаты от «Энергоатома». Ранее компания была исключена из списка предприятий, с которых можно было взыскивать задолженность в период военного времени.

«Вы можете обратиться в суд, но он скажет, что существует мораторий. Вы не сможете взыскать средства с «Энергоатома». Злоумышленники использовали эту ситуацию для давления на поставщиков, что привело к уходу некоторых из них с рынка», — объяснил в эфире канала «Украинская правда» детектив НАБУ Александр Абакумов.

Эта схема получила название «Шлагбаум». «Управление стратегическим предприятием фактически осуществляли неофициальные лица, которые не имели формальных полномочий, но взяли на себя роль «смотрящих», — указано в пресс-релизе НАБУ.

Легализацией средств, полученных преступным путем, занимался отдельный офис организации, расположенный в центре Киева, утверждают правоохранители.

Примечательно, что это помещение принадлежит семье Андрея Деркача, сына бывшего главы СБУ, который бежал в Россию после начала полномасштабной войны. В этом году Деркач был обвинен в государственной измене, а Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

По данным НАБУ, средства, отмытые таким образом, обналичивались за пределами Украины, включая Россию.

«За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов с проведенных сумм. В общей сложности через «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов США», — сообщают в ведомстве.

«Карлсон», «Решик», «Цукерман» и «Че Гевара»

В НАБУ сообщили, что расследование деятельности преступной группировки, известной как операция «Мидас», длилось 15 месяцев, в результате чего детективы собрали тысячи часов прослушек разговоров фигурантов дела.


Герман Галущенко и Тимур Миндич
Фрагменты прослушек начали публиковать в открытом доступе 10 ноября, когда стало известно о проведении около 70 обысков, включая офис «Энергоатома» и квартиру бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который теперь занимает пост министра юстиции. Публикация записей продолжилась 11 ноября и, вероятно, будет продолжаться и далее.

На обнародованных записях фигуранты, стремясь скрыть свои имена, иногда используют псевдонимы и обсуждают различные аспекты своей преступной деятельности.

На одном из фрагментов «Рокет» (по версии НАБУ — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк) и «Тенор» (по версии НАБУ — директор «Энергоатома» по безопасности Дмитрий Басов), обсуждая давление на подрядчиков, заявляют, что если предприятие не заплатит «откат», его следует исключить из числа контрагентов «Энергоатома», и тогда всех его работников «заберут в армию».

В другом фрагменте они обсуждают увеличение размера «отката» в связи с возможной сменой руководства Минэнерго и «Энергоатома».

Также в одной из записей бывший вице-премьер Алексей Чернышов («Че Гевара») обсуждает с Цукерманом, как забрать наличные из теневого офиса.

В четвертой записи бухгалтер теневого офиса по кличке Решик жалуется, что переносить коробку с 1,6 миллиона долларов наличными — это «так себе удовольствие».

Детектив НАБУ Александр Абакумов отметил в эфире «Украинской правды», что «в процессе расследования мы зафиксировали четырех министров».


«Захисни споруды» — это защитные сооружения
11 ноября вечером НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении в адрес Чернышова, задокументировав передачу ему и его доверенному лицу (предположительно, жене) 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро. Чернышов также является фигурантом другого дела НАБУ, касающегося коррупции в строительном секторе. СМИ сообщают, что он близок к президенту Владимиру Зеленскому.

Однако, возможно, наиболее значительной деталью расследования является личность руководителя преступной организации, известного как «Карлсон».

«Он контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались средства, полученные преступным путем. Из квартиры на верхних этажах дома по улице Грушевского в Киеве «Карлсон» определял, кому и сколько выдавать наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны», — гласит заявление НАБУ от 11 ноября.

Во вторник вечером прокуроры подтвердили, что за псевдонимом «Карлсон» скрывается 46-летний Тимур Миндич, который называется бизнес-партнером и другом Владимира Зеленского. Это обстоятельство придает делу о «Шлагбауме» совершенно новое значение.

«Чтобы все было роскошно»: кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич, ранее не слишком известный бизнесмен из Днепра, за последние год-два стал одним из самых влиятельных людей в стране.

Некоторые даже стали называть правительство Дениса Шмыгаля «Кабминдичем», указывая на его сильное влияние на кадровые решения.


Тимур Миндич с тещей Аллой Вербер (слева) и женой Екатериной Вербер (справа), 2017 год
О детстве Миндича известно немного: он родился в 1979 году в Днепропетровске в семье предпринимателей.

Он является зятем покойной российской бизнесвумен Аллы Вербер, которая описывала его как человека, любящего праздники и роскошь.

Свадьба с Екатериной Вербер, дочерью Аллы Вербер, прошла в 2010 году в Израиле, собрав около 500 гостей.

Ранее Миндич встречался с дочерью олигарха Игоря Коломойского, однако их отношения не сложились. В интервью Коломойский говорил, что Миндич был его бизнес-партнером в некоторых проектах и именно он познакомил его с Владимиром Зеленским.


Тимур Миндич (слева) и Игорь Коломойский (справа) на матче Днепра и Одессы, 2020 год. Фото издания «Думская»
Главный актив Миндича

Одним из самых значительных активов Тимура Миндича являются его связи с Владимиром Зеленским. Он является совладельцем студии «Квартал 95» и был коммерческим директором компании задолго до того, как Зеленский стал президентом.

Журналисты отмечают, что в 2019 году Зеленский, отвечая на обвинения в наркомании, явился в клинику на Mercedes, зарегистрированном на Миндича. Также в январе 2021 года он отпраздновал свой день рождения в квартире Миндича, с которым жил в одном доме.

Еще одним близким знакомым Миндича является Андрей Ермак, глава офиса президента.

«Он занимался кинопроизводством, и у нас очень дружеские отношения», — говорил Миндич.


Зеленский покидает лабораторию, где сдавал анализы. 2019 год
Слухи о бизнес-интересах Миндича в оборонной промышленности вызывают дополнительные вопросы. В августе The Kyiv Independent сообщило, что НАБУ проверяет компанию Fire Point на предмет возможного завышения цен на дроны и способность выполнять заказы от Минобороны.

Fire Point производит крылатые ракеты «Фламинго», которые Зеленский называл одной из самых успешных разработок. Журналисты утверждали, что настоящим владельцем компании является Тимур Миндич, хотя позже в НАБУ опровергли эти сведения.

Что будет дальше?

Первые комментарии украинских властей по делу «Шлагбаум» были достаточно сдержанными.

«Энергоатом» 10 ноября заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство ожидает результатов расследования и готово помочь антикоррупционным органам. Утром в среду стало известно о решении временно отстранить Галущенко от должности.

В офисе президента сперва не нашли нужным комментировать ситуацию, однако позже Владимир Зеленский уделил ей более полминуты в вечернем обращении.


Слева направо: глава «Энергоатома» Петр Котин, министр энергетики Герман Галущенко и президент Украины Владимир Зеленский
«Необходимы эффективные действия против коррупции. Неотвратимость наказания важна. «Энергоатом» обеспечивает большую часть энергогенерации в стране. Чистота в компании является приоритетом. Каждый, кто строил схемы, должен понести наказание», — отметил Зеленский, не назвав при этом ни Миндича, ни Чернышова, но это можно объяснить тем, что на момент его обращения информация о фигурантах дела была еще неофициальной.

Правительство Юлии Свириденко приняло решение прекратить полномочия наблюдательного совета «Энергоатома» и провести срочный аудит компании для передачи его результатов антикоррупционным органам.

Однако, не исключено, что власти не смогут ограничиться лишь формальными мероприятиями и обещаниями дождаться результатов расследования в ответ на нарастающий скандал.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что НАБУ еще не закончило с расследованием. В конце одного из фрагментов прослушки детектив Абакумов отметил: «Продолжение следует».

Каждая новая публикация от НАБУ приносит информацию о все более высокопоставленных фигурах, поэтому стоит ожидать записей с участием высоких должностных лиц.

Для НАБУ это дело может стать решающим, поскольку ранее сообщалось, что попытки ограничить независимость антикоррупционных органов были связаны с их расследованиями, близкими к окружению Зеленского.

Это также подтверждает то, что дело «Шлагбаум» стало возможным благодаря общественным протестам, которые заставили власти пойти на уступки.

Важно отметить, что все детективы НАБУ участвовали в финальной стадии операции «Мидас», и это дело может стать самым значимым в истории бюро.

Что скажут Зеленский и Запад?

Текущая ситуация требует четкой позиции от президента Зеленского. Упоминание прокурора о его близости к Миндичу ставит под сомнение возможность занять нейтральную позицию.

Появление в деле фигуры Рустема Умерова может открыть новые горизонты. Если выяснится, что друг президента обвиняется в хищениях в оборонной сфере, это может негативно отразиться на имидже власти.

Пока наблюдатели размышляют о возможном увольнении фигурантов, в социальных сетях появляются пессимистичные прогнозы о том, что ответом офиса президента может стать новая атака на антикоррупционные институты.

Кроме того, отсутствие четкой реакции со стороны западных партнеров также вызывает опасения. Их вмешательство стало важным фактором в сохранении независимости НАБУ, и если действия украинской власти вызовут подозрения в попытках защитить подозреваемых, это может вызвать жесткую реакцию.

Кроме того, скандал разворачивается на фоне интенсивных атак российской армии на украинские энергетические объекты. Жители Киева уже сталкиваются с многочасовыми отключениями электроэнергии, и новости о том, что близкие к президенту люди украли деньги из энергетического сектора, могут вызвать недовольство и падение поддержки власти.

Неясно, удастся ли властям отвлечь внимание общества или провести контркампанию в подконтрольных медиа.