Принадлежащий Минфину «Капитал Банк» попал под санкции

Банк подвергся ограничительным мерам со стороны Великобритании


Согласно обновленному списку санкций, опубликованному 20 августа Управлением по контролю за финансовыми санкциями Великобритании (OFSI), в отношении «Капитал Банка» предусмотрены серьезные ограничения. В частности, это заморозка активов, запрет на корреспондентские счета и проведение платежей, а также ограничения на трастовые услуги и дисквалификация директоров.

Лондон обратил внимание на банк из-за его связи с получением выгоды от российского правительства и поддержки его экономической деятельности. В официальном заявлении подчеркивается, что «Капитал Банк» работает в критически важном для Кремля финансовом секторе и имеет значительное экономическое значение для России.

Напомним, что в апреле текущего года правительство Кыргызстана утвердило распоряжение, согласно которому «Капитал Банк» стал расчетным центром для всех рублевых переводов. В рамках этого проекта осуществлялись операции как физических, так и юридических лиц, а также обменные сделки, превышающие 3 миллиона рублей на клиента в месяц. Основная цель внедрения этой системы, по заявлению властей, заключалась в повышении прозрачности и контроля над трансграничными переводами.

Фото www