Финорганизации будут отчитываться о подозрительных сделках сразу - без запроса финразведки

Национальный банк КР представил проект постановления, направленный на борьбу с финансированием преступлений и отмыванием денег.
Как информирует финансовый регулятор, это необходимо для приведения норм о минимальных требованиях к внутреннему контролю в обменных бюро в соответствие с действующим законодательством и международными стандартами, установленными ФАТФ (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Обновления касаются множества нормативно-правовых актов в связи с изменениями в Законе КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", который расширил определение "противодействие финансированию преступной деятельности".
Теперь оно охватывает не только терроризм и экстремизм, но и финансирование организованных преступных групп, а также распространение оружия массового уничтожения.

В документе подчеркивается, что организованная преступность представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности Кыргызстана, подрывая экономику, политику и общественные структуры через коррупцию и транснациональные связи.

Справка-обоснование акцентирует внимание на том, что финансовые связи с терроризмом и проникновение в государственные структуры усугубляют эту угрозу.

Важное внимание уделяется обменным бюро, для которых вводится новая редакция положения о минимальных требованиях к внутреннему контролю. Это включает в себя процедуры по оценке рисков, детальный анализ операций, идентификацию бенефициаров и механизмы отчетности.
Кроме того, вносятся изменения в четыре нормативных акта, касающихся коммерческих банков и небанковских финансовых организаций, с целью уточнения мер выявления подозрительных сделок.

Кыргызстан активно участвует в международных конвенциях ООН, направленных на борьбу с отмыванием средств, полученных от незаконных действий, финансированием терроризма и другими видами организованной транснациональной преступности. Согласно резолюции Совета безопасности ООН, рекомендации ФАТФ являются обязательными для исполнения всеми государствами-членами ООН.

В целях контроля за соблюдением рекомендаций государствами-членами ФАТФ используется система взаимного мониторинга, которая включает взаимную оценку, проводимую группой сертифицированных экспертов.