Частая смена руководства, банкротные процедуры — Какие подозрительные действия совершают компании по отмыванию денег?

- Смена руководства в компании может сигнализировать о повышенном риске участия в сомнительных операциях. Об этом сообщила Евразийская группа, занимающаяся борьбой с отмыванием преступных доходов.

В своих материалах эксперты подчеркивают, что особое внимание следует уделять организациям, которые демонстрируют наличие нескольких настораживающих признаков, таких как:

• Частые изменения в руководстве, юридическом адресе или названии компании, а также участие учредителей в других фирмах, которые включены в реестры недобросовестных поставщиков;


• Связь с другими компаниями через совпадающие контактные данные, использование единой бухгалтерии или общих технических ресурсов (например, IP-адресов);