В Узбекистане заявили о выявлении группы чиновников, подозреваемых в лже-экспорте в Кыргызстан

В Узбекистане служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила организованную преступную группу, которая в течение трех лет занималась незаконным возвратом налоговых средств через фиктивные компании.

Следствие установило, что с 2020 по 2023 годы группа создала восемь фиктивных предприятий в Янгикурганском районе Наманганской области. Координировал их деятельность бывший работник налоговых органов. Юридические адреса этих компаний неоднократно менялись, а их руководителями становились лица, не имеющие отношения к преступной деятельности.

Хотя формально эти предприятия занимались производством мебели, фактически никакого производства не осуществлялось. Для реализации мошеннической схемы подделывались отчетные документы, создавалась видимость экспорта продукции в Кыргызстан, что позволяло группе незаконно получать 15% НДС. В результате из государственного бюджета было похищено 24,58 миллиарда сумов (примерно 2 миллиона долларов).

В ходе расследования выявлено, что в преступную группу входили 17 работников налоговых органов, один таможенник, банковский служащий, первый заместитель хокима района и 18 предпринимателей.

По итогам расследования возбуждено несколько уголовных дел, касающихся хищения, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, служебного подлога и подделки документов.

В рамках следствия было арестовано имущество на сумму 100 миллионов сумов (около 7,8 тысяч долларов), включая многоэтажное здание частной медицинской клиники, автомойку, два жилых дома, шесть автомобилей, а также телефоны и компьютеры. На данный момент государству уже возвращено 6,8 миллиарда сумов (более 500 тысяч долларов) в качестве возмещения ущерба.

Суд по уголовным делам рассмотрел материалы дела и вынес приговор 38 обвиняемым. Четырнадцать человек получили тюремные сроки от 5,5 до 7,5 лет. Восемнадцать обвиняемых были приговорены к различным срокам лишения свободы с испытательным сроком в три года и обязательством возместить ущерб в течение двух лет. Шестеро обвиняемых получили сроки лишения свободы от двух лет и более.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы продолжают поиск возможных соучастников преступной схемы.