Компании с «широким профилем» под прицелом: названы критерии финрисков по видам деятельности

- Согласно материалам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, различия между реальной и зарегистрированной деятельностью компаний могут указывать на отмывание незаконно полученных средств или участие в предикатных преступлениях, что связано с выводом финансовых ресурсов в теневой сектор. 

Ключевые признаки нарушений:

Разница между фактической и зарегистрированной деятельностью.

К примеру, организация может заниматься экспортом сельскохозяйственной продукции, в то время как в официальном реестре она зарегистрирована как IT-компания или консалтинговая фирма.

Слишком широкий диапазон заявленных видов деятельности.

Некоторые юридические лица регистрируют множество видов деятельности из различных экономических областей (например, оптовая торговля, пассажирские перевозки и юридические услуги), что усложняет контроль и затрудняет понимание их реальной деловой модели.