Какие финансовые операции попадут под особый контроль?

- В ходе 42-го пленарного заседания рабочей группы, занимающейся типологиями и методами, был озвучен новый детализированный список признаков, свидетельствующих о возможных сомнительных сделках в бизнесе.

Эти критерии уже активно применяются как финансовыми организациями, так и государственными учреждениями для выявления случаев, связанных с обналичиванием, уклонением от налогов, легализацией доходов, полученных преступным путем, а также транзитными финансовыми операциями.

В числе признаков можно выделить дробление сумм, резкие изменения условий договоров, работу с офшорными юрисдикциями, массовые переводы на счета физических лиц, а также отсутствие реальной хозяйственной деятельности при значительных оборотах на счету.

Одним из основных индикаторов считается регулярное проведение операций между аффилированными компаниями, которые не входят в один холдинг, а также осуществление «транзитных» сделок — когда средства от нерезидентов практически сразу выводятся за границу, зачастую через валютные операции.

Полный перечень из 27 признаков и их объяснения доступны для подписчиков Tazabek.