Россияне с паспортом Кыргызстана не проходят банковскую проверку в Гонконге
Гонконгские финансовые учреждения начали активно блокировать счета тех российских предпринимателей, которые имеют паспорта Кыргызстана. Это решение обусловлено тем, что многие бизнесмены получали гражданство Кыргызстана как способ избежать санкций, согласно информации РБК. В течение последнего месяца они попадают в негласный черный список, старые счета закрываются, а новые не регистрируются, как сообщает Коммерсантъ.
Анна Фомичева, сооснователь платформы Digital ВЭД, отметила, что для россиян процесс получения гражданства Кыргызстана стал довольно простым.
Она подчеркнула, что такая схема приобрела популярность после февраля 2022 года. «Открыть расчетный счет с российским паспортом стало сложно, и многие начали регистрировать компании в Дубае. Сначала все шло хорошо, и там россиянам открывали счета, но затем Дубай решил ограничить транзиты из России. Даже если россиянину удавалось открыть счет, за ним тщательно следили.
Поэтому мы начали искать страны, где можно было бы избежать значительных затрат на проверку гипотез. В итоге выбор пал на Кыргызстан. Полтора года назад транзакции через эту страну проходили легко, и россияне, рожденные до 1990 года, могли без особых трудностей получить второе гражданство. Это открыло новые возможности для наших предпринимателей. За $5 тыс. можно было получить второй паспорт, хотя без определенных ресурсов процесс мог занять годы. Но при наличии нужных связей и небольших финансовых вложений паспорт Кыргызстана можно было оформить за шесть-восемь месяцев. Для этого не требовалось приобретать недвижимость, так как в стране уже существует бизнес, который за деньги помогает россиянам зарегистрироваться и подать документы.
Поэтому мы начали искать страны, где можно было бы избежать значительных затрат на проверку гипотез. В итоге выбор пал на Кыргызстан. Полтора года назад транзакции через эту страну проходили легко, и россияне, рожденные до 1990 года, могли без особых трудностей получить второе гражданство. Это открыло новые возможности для наших предпринимателей. За $5 тыс. можно было получить второй паспорт, хотя без определенных ресурсов процесс мог занять годы. Но при наличии нужных связей и небольших финансовых вложений паспорт Кыргызстана можно было оформить за шесть-восемь месяцев. Для этого не требовалось приобретать недвижимость, так как в стране уже существует бизнес, который за деньги помогает россиянам зарегистрироваться и подать документы.
Почему же именно сейчас гонконгские банки начали блокировать счета кыргызских граждан? Как только ситуация стала широко известной, это привлекло внимание всего мира. Полагать, что с кыргызским паспортом и фамилией Иванов можно просто приехать в Гонконг и открыть счет в банке — это иллюзия».
Согласно информации Госдепартамента США, Кыргызстан находится под пристальным вниманием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов. Это обстоятельство также отражается на гражданах, которые пытаются открыть счета в Гонконге с использованием кыргызского паспорта, объясняет Алина Лактионова, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра»:
«Времена, когда счета открывались всем подряд, подошли к концу. В настоящее время проводится жесткая проверка клиентов. Основное внимание уделяется тому, не используются ли счета для обхода санкций. Существуют страны с высоким уровнем риска отмывания средств. Гражданство таких стран и денежные переводы находятся под особым контролем. Иностранным компаниям в Гонконге давно не открывают счета. Необходимо понимать, что должна быть местная компания. Официального черного списка нет — банк просто откажет в обслуживании клиенту, не прошедшему проверку.
Где же сейчас россиянам открывать расчетные счета? На этом фоне выделяется Армения, но ситуация меняется, и универсального решения нет. В этом месяце может быть одно, а в следующем — совершенно другое.
Где же сейчас россиянам открывать расчетные счета? На этом фоне выделяется Армения, но ситуация меняется, и универсального решения нет. В этом месяце может быть одно, а в следующем — совершенно другое.
Обсудим?
Смотрите также:
