ГКНБ расследует масштабную схему мошенничества в строительстве и залоговом кредитовании

В Кыргызской Республике ГКНБ инициировало расследование крупной схемы мошенничества, связанной со строительством и залоговым кредитованием.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 января в главном офисе ГКНБ КР состоялась встреча под руководством главы Камчыбека Ташиева с гражданами, которые стали жертвами уголовного дела против гражданина С.М.

На встрече, где присутствовал и сам задержанный, были озвучены детали его преступной деятельности. По информации ГКНБ, С.М., имеющий судимость, на протяжении длительного периода занимался нелегальной деятельностью в сфере ломбардов и ростовщичества, предоставляя кредиты на крайне невыгодных условиях и с высокими процентами, что позволяло ему незаконно завладевать имуществом должников.

Следствие выяснило, что оформление жилых и коммерческих объектов производилось через фиктивные сделки с участием подставных лиц и нотариусов, находящихся под контролем. Преступная схема сопровождалась угрозами и психологическим давлением на потерпевших, а также, возможно, связями с представителями власти.

В рамках расследования особое внимание уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шёлковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, но затем препятствовал реализации проектов, инициируя аресты и расторжение договоров, а также выдвигая незаконные требования для получения дополнительной выгоды.

В результате его действий пострадали 89 дольщиков ЖК «Шёлковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд физических лиц. Общий ущерб оценивается как особенно крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Камчыбек Ташиев поручил сотрудникам ГКНБ провести проверку деятельности ломбардов, включая условия предоставления займов и уровень процентных ставок.

Он подчеркнул, что данное уголовное дело находится под его личным контролем, а ответственным подразделениям ГКНБ даны указания на полное и объективное выяснение всех обстоятельств, выявление причастных лиц и принятие мер для максимального возмещения ущерба потерпевшим.