Генпрокуратура России поддержала идею о контроле денежных переводов мигрантов

На недавнем круглом столе в Совете Федерации на тему «Укрепление международной финансовой безопасности» Андрей Баукин, представитель Генеральной прокуратуры России, подтвердил необходимость введения контроля за денежными переводами мигрантов с целью выявления подозрительных транзакций.

По словам Баукина, в настоящее время мигранты могут без особых проблем открывать счета и переводить деньги, в том числе в такие страны, как Сирия или Афганистан. Он подчеркнул, что банки не имеют доступа к информации о мигрантах, что ставит под угрозу финансовую безопасность. «Иногда мигранты приходят в банк целыми автобусами, и все операции проводятся под контролем их бригадиров. Эти люди могут даже не осознавать последствия своих действий», — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул важность установления информационного обмена между финансовыми учреждениями и органами, занимающимися учетом граждан, включая нерезидентов. «Необходимо организовать обмен данными, чтобы мы могли отслеживать, кто именно осуществляет вывод средств», — резюмировал Баукин.