В Мордовии за финансовые преступления будут судить троих граждан Кыргызстана

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении трех граждан Кыргызстана, которых обвиняют в незаконном обращении с платежными средствами, действуя в составе организованной группы. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Мордовия (Россия).

По версии следствия, мигранты пытались получить банковские карты в Мордовии, используя поддельные документы, с целью обналичивания и перемещения денежных средств.

Деятельность иностранцев была пресечена сотрудниками уголовного розыска МВД Мордовии в результате оперативных мероприятий.

В ходе задержания осенью прошлого года, сотрудники полиции арестовали троих кыргызстанцев в возрасте от 19 до 24 лет в одном из банков города Рузаевка. При проверке их личных вещей, а также в автомобиле, на котором они передвигались, были найдены около 80 поддельных миграционных и идентификационных карт граждан Кыргызстана, предназначенных для оформления дебетовых карт.

Следствие установило, что в состав организованной группы входили лица из соседних стран, которые использовали поддельные документы с фотографиями, но с вымышленными данными.

Согласно указаниям своих кураторов, 7 октября они прибыли в Мордовию на арендованном автомобиле, где успели открыть счета в нескольких банках Саранска и оформить несколько дебетовых карт, подключив их к мобильному банкингу. Однако, при попытке открыть дополнительные карты в других банках они были задержаны полицией.

Следствием установлено, что злоумышленники действовали по поручению других членов организованной группы, получая денежное вознаграждение за оформление карт, которые использовались в криминальных целях. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.