ГКНБ: Задержаны подозреваемые в «отмывании» $20 млн через «цыганскую почту»
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники ГКНБ выявили, что лица с инициалами Т.Р.Р. и Д. у А. создали нелегальный канал для легализации денежных средств, известный как «цыганская почта», с целью личного обогащения, не регистрируя свои действия в государственных органах.
«Т.Р.Р. и Д. у А., работая в обменных пунктах города Бишкек и применяя различные преступные схемы, занимались незаконным оборотом средств, поступающих из Российской Федерации», - сообщается в пресс-релизе.
Общая сумма переведенных средств превышает $20 млн. В ряде случаев они не исполняли свои обязательства, присваивая деньги мошенническим способом», - говорится в официальном сообщении.
В мае 2024 года гражданин Кыргызстана А.Л. передал указанным лицам 165 миллионов рублей для обмена по курсу, что составило $2 млн.
20 мая 2025 года Т.Р.Р. и Д. у А. были задержаны, и по решению Октябрьского суда города Бишкек помещены в учреждение №21 ГСИН.
Справка
«Цыганская почта» - это неофициальная курьерская служба денежных переводов, как пояснил 13 ноября редакции «Сводка АКИpress» старший оперуполномоченный ГУУР МВД по борьбе с киберпреступлениями Святослав Каравай.
Он объяснил, что данная схема используется для сокрытия доходов и перевода денег за границу.
«Стороны связываются и договариваются, что к ним подойдет человек для передачи определенной суммы. На территории Кыргызстана уже получают деньги», - добавил Каравай.
Обсудим?
Смотрите также:
