В финансовую пирамиду вовлекли более 500 человек и собрали десятки миллионов — семь женщин на Иссык-Куле предстали перед судом

В Иссык-Кульской области был оглашен приговор в отношении семи женщин, организовавших финансовую пирамиду, в которую вложились более 500 человек.

Следствие подсчитало, что ущерб от их действий составил свыше 27 миллионов сомов. Суд, рассматривая материалы дела, назначил им пробационный надзор (условный срок) и обязал выплатить материальный ущерб всем потерпевшим в течение одного года.

В августе 2020 года управление внутренних дел сообщало о задержании подозреваемых в Балыкчы за создание финансовой пирамиды.

Среди задержанных оказались семь женщин, которые, по предварительной информации следствия, незаконно заработали более 10 миллионов сомов. Они получили уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 («Организация финансовых пирамид») Уголовного кодекса.

По информации УВД, в милицию обратились обманутые граждане. Потерпевшие заявили, что вложили свои средства в финансовые организации «Ырыскы» и «Ак-Куу», расположенные в Балыкчы. Организаторы обещали высокую доходность для потенциальных инвесторов.

Все жалобы были зарегистрированы в ОВД Балыкчы, и началось досудебное производство. Учитывая серьезность преступления и значительный ущерб, была сформирована совместная следственно-оперативная группа из сотрудников УВД Иссык-Кульской области и ОВД Балыкчы.

В ходе расследования были установлены подозреваемые — жительницы Балыкчы, среди которых 27-летняя Т.Зульфия, 28-летняя А.Алина, 38-летняя А.Жазира, 31-летняя Т.Чынара, 35-летняя Б.Асель, 51-летняя Б.Гульмира и 55-летняя О.Атыркуль.

Все они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания ОВД Балыкчы.

Согласно решению суда от 18 августа 2020 года, им была избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. На тот момент в отношении двух организаторов финансовых пирамид было зарегистрировано 143 обращения, из которых 132 находились на стадии следствия, а 11 — на стадии дознания.

Согласно данным, опубликованным в Государственном реестре судебных актов, фигурантки дела О.А.К., А.А.А., С.Ж.Н., А.Ж.К., Т.З.Т., Т.Р.К., Э.Г.Т. были признаны виновными в организации финансовой пирамиды. Для реализации своего преступного плана они зарегистрировали ОсОО «Ак-Куу ЛТД», которое занималось оптовой торговлей парфюмерией и косметикой, но фактически использовали его для обмана граждан.

Чтобы привлечь больше людей, они создали группы в WhatsApp под названием «Ак-Куу кассасы», обещая удвоить вложенные средства.

Люди, которые первыми вложили деньги, получали выплаты за счет средств более поздних участников, что способствовало большему привлечению инвесторов.

В начале августа 2020 года, осознав свои долги перед вкладчиками, организаторы открыли новую кассу «Кут кассасы», чтобы собрать средства для погашения долгов перед клиентами «Ак-Куу кассасы».

Таким образом, они пытались скрыть связь между двумя кассами, назначив кассиром Э.Г.Т., которая фактически работала под руководством О.А.

Следствие пришло к выводу, что А.А.А. и ее мать О.А. были организаторами «Кут кассасы», а Э.Г.Т. — исполнителем, и все они незаконно присвоили средства граждан.

Фигурант №1

О.А.К. была признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая:

- ст. 204 ч. 2 п. 2 (41 эпизод),

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (50 эпизодов),

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (381 эпизод),

- ст. 204 ч. 1 (4 эпизода),

- ст. 43-2 через ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (34 эпизода),

- ст. 43-2 через ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (3 эпизода).

Она была освобождена от уголовной ответственности по части дел, срок давности которых истек, но признана виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 6 годам лишения свободы с штрафом в 1400 расчетных показателей (140 тыс. сомов).

Мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена на заключение под стражу, и она была помещена в исправительное учреждение общего режима.

Согласно статье 80 Уголовного кодекса, один день содержания под стражей до вступления приговора в законную силу приравнивается к двум дням лишения свободы.

Фигурант №2

А.А.А. была признана виновной по аналогичным статьям:

- ст. 204 ч. 2 п. 2 (10 эпизодов),

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (35 эпизодов),

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (198 эпизодов),

- ст. 43-2 через ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (38 эпизодов),

- ст. 43-2 через ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (5 эпизодов).

Она была освобождена от ответственности по срокам давности, но осуждена по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 6 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Согласно статье 82 Уголовного кодекса, она будет отбывать наказание с применением пробационного надзора сроком на 5 лет.

Суд обязал ее выплатить потерпевшим материальный ущерб в течение года.

Фигурант №3

С.Ж.Н. также осуждена по нескольким статьям:

- ст. 204 ч. 2 п. 2 (12 эпизодов),

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (20 эпизодов),

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (98 эпизодов).

Она была освобождена от ответственности по срокам давности, но признана виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 6 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима.

Суд обязал ее возместить ущерб в течение года.

Фигурант №4

А.Ж.К. признана виновной по статьям:

- ст. 204 ч. 2 п. 2 (3 эпизода),

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (20 эпизодов),

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (152 эпизода).

Она была освобождена от уголовной ответственности по срокам давности, но осуждена по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 5 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима, и она также обязана возместить ущерб потерпевшим.

Фигурант №5

Т.З.Т. признана виновной по статьям:

- ст. 204 ч. 2 п. 2,

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2 (4 эпизода),

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (34 эпизода).

Она была освобождена от ответственности по срокам давности, но признана виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 Уголовного кодекса и приговорена к 5 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Суд также обязал ее возместить ущерб потерпевшим в течение года.

Фигурант №6

Т.Р.К. осуждена по следующим статьям:

- ст. 204 ч. 1, 2 п. 2 (12 эпизодов),

- ст. 204 ч. 2 п. 1, 2,

- ст. 204 ч. 2 п. 1.

На основании статьи 58 Уголовного кодекса она освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Однако, она также признана виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 5 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Суд обязал ее возместить ущерб потерпевшим в течение года.

Фигурант №7

Т.Р.К. признана виновной по следующим статьям:

- статья 204 часть 1, 2 пункт 2 (по 12 эпизодам),

- статья 204 часть 2 пункт 1, 2,

- статья 204 часть 2 пункт 1.

Она была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, но признана виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и приговорена к 5 годам лишения свободы с аналогичным штрафом.

Суд также обязал ее возместить материальный ущерб в течение года.

На решение суда первой инстанции поступили апелляционные жалобы.

В частности, обвиняемая Э.Г.Т. подала апелляцию, в которой утверждала, что суд не учел все материалы дела и показания других обвиняемых.

Ее адвокат настаивал на том, что она не брала деньги для себя и не знала О.А.К. до момента, когда все события уже произошли.

Помощник прокурора города Балыкчы также подал апелляционное представление, утверждая, что суд не учел размер ущерба, причиненного потерпевшим, и не принял во внимание недовольство граждан.

Он настаивал на более строгом наказании для обвиняемых, учитывая серьезность их преступлений.

Адвокаты обвиняемых также подали жалобы, указывая на недостаток доказательств, подтверждающих вину их подзащитных.

Что решил Иссык-Кульский областной суд?

30 января 2025 года Иссык-Кульский областной суд рассмотрел материалы дела и изменил приговор Балыкчинского городского суда.

Суд оправдал О.А.К., А.А.А., А.Ж.К., С.Ж.Н., Т.З.Т., Т.Р.К., Э.Г.Т. по обвинениям в организации финансовых пирамид, признав их чрезмерными.

Штрафы, назначенные фигурантам дела, были исключены из приговора.

Областной суд признал О.А. виновной по статье 214 ч. 2 п. 1, 3 и назначил ей наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы.

На основании этого, через частичное сложение назначенных наказаний, окончательное наказание составит 6 лет 6 месяцев. Она освобождена от отбывания наказания с пробационным надзором сроком на 5 лет.

Суд отменил меру пресечения в отношении О.А. и освободил ее из-под стражи в зале суда.

Для остальных фигурантов приговор остался без изменений, включая обязательство по возмещению ущерба потерпевшим в течение года.

Приговор вступает в законную силу с момента его оглашения, и стороны могут подать кассационную жалобу в Верховный суд.