В Казахстане пресекли работу крупного теневого криптообменника

Как сообщает АФМ в своем Telegram-канале, общий объем операций обменника составил 224 миллиона долларов, и теперь его работа полностью прекращена.

Согласно данным агентства, данный криптообменник использовался для отмывания доходов от преступной деятельности более чем 200 наркошопов, действующих в России, Казахстане, Украине и Молдавии. 20 крупнейших тёмных онлайн-рынков, которые сотрудничали с RAKS exchange, имеют совокупную аудиторию свыше 5 миллионов пользователей.

В ходе расследования, связанного с криптовалютами, было проанализировано более 4 тысяч криптокошельков. АФМ также зафиксировало множество жалоб на профильных форумах даркнета от наркошопов, взаимодействовавших с обменником, которые выражали недовольство невыполнением финансовых обязательств со стороны RAKS exchange.