Росфинмониторинг просит доступ ко всем данным системы быстрых платежей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) инициировала разработку законопроекта, который предоставит ей возможность доступа к информации, хранящейся в Системе быстрых платежей и в национальной платежной системе «Мир». Это указано в пояснительной записке к проекту документа, опубликованной на официальном сайте.


В документе подчеркивается, что такой доступ необходим для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности.


Также в пояснении уточняется, что Росфинмониторинг вносит изменения в соответствующий федеральный закон, и проект направлен на налаживание взаимодействия с АО «Национальная система платежных карт».


Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что данный законопроект предоставит Росфинмониторингу право запрашивать информацию о транзакциях, проведенных через Систему быстрых платежей и платежную систему «Мир».


«Эти поправки, как ожидается, значительно повысят эффективность в борьбе с отмыванием денег», — добавил он.


Ранее Росфинмониторинг предложил Центральному банку России ввести ограничения на срок действия банковских карт для иностранных граждан, что связано с необходимостью борьбы с дроперами — лицами, через которых проводятся сомнительные финансовые операции.


Согласно данным, предоставленным «Банком России», в 2024 году мошенники похитили у граждан РФ 27,5 миллиарда рублей через денежные переводы, при этом банки смогли вернуть лишь 2,7 миллиарда рублей, что составляет 9,9% от общей суммы украденных средств. По оценкам Центробанка, каждый месяц около 80 тысяч россиян и иностранцев становятся дроперами.