Росфинмониторинг запросил доступ к данным СБП и платежной системы "Мир"

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) инициировала законопроект, который даст ведомству доступ к информации Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы "Мир".

Согласно ТАСС, предлагаемые изменения будут внесены в Закон "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, отметил, что принятие этих поправок позволит Росфинмониторингу ускорить процесс проверки транзакций, осуществляемых через СБП и систему "Мир".

"Эти изменения должны повысить эффективность борьбы с отмыванием денег", - добавил он.

В начале марта замглавы Росфинмониторинга упоминал о планах ведомства блокировать банковские операции и карты при наличии подозрений на мошенничество.

Росфинмониторинг также ведет реестр "террористов и экстремистов", что накладывает ограничения на банковские операции этих лиц — их счета в России могут быть заморожены.

Система СБП активно используется мигрантами для денежных переводов. Однако с 2024 года услуги по платежам и переводам с использованием карты "Мир" будут недоступны в Кыргызстане. В марте 2025 года денежные переводы из России в Кыргызстан составили $277,6 млн, что больше по сравнению с $215,9 млн в марте 2024 года.