НБ КР вновь просит коммерческие банки усилить контроль за соблюдением санкций
Регулятор акцентирует внимание на важности строго следования санкциям, которые были введены такими организациями, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), а также Европейским Союзом и другими государствами.
В частности, банки должны обратить особое внимание на международные переводы, проводить тщательную проверку клиентов и их контрагентов, а также анализировать сделки на предмет соответствия санкционным спискам. Особое внимание следует уделять взаимодействию с партнерами из стран, на которые наложены санкции.
Коммерческим банкам рекомендуется регулярно обновлять информацию о действующих санкциях и внимательно следить за источниками средств своих клиентов.
Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, включая риск разрыва корреспондентских отношений с зарубежными финансовыми учреждениями.
Кроме того, руководители финансовых организаций, а также советы директоров и правления несут ответственность за выполнение требований санкционного законодательства и должны принимать меры для предотвращения операций, которые могут навредить банку.
В августе 2024 года США выпустили предостережение для иностранных финансовых организаций о рисках, связанных с сотрудничеством с российскими банками за пределами страны.
Стоит отметить, что ранее Министерство финансов США включило кыргызский «Керемет Банк» в список санкций за участие в уклонении от ограничений, введенных против России. Согласно данным ведомства, банк взаимодействовал с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонный сектор РФ и находится под санкциями с 2022 года.
Вопрос о вторичных санкциях обсуждался НБ КР с коммерческими банками еще весной 2023 года. Во время встречи им также рекомендовали продолжать усиливать внутренний контроль при работе с клиентами, уделяя особое внимание проверке лиц из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Обсудим?
Смотрите также:
