НБ КР потребовал от комбанков усилить контроль операций, чтобы не попасть под санкции

17 февраля НБ КР направил срочное уведомление всем финансовым учреждениям страны в свете ужесточения санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В своем обращении регулятор настаивает на следующих мерах для коммерческих банков:

• воздерживаться от операций с лицами и товарами, попадающими под санкции США, ЕС и других стран;
• проводить детальную проверку клиентов и их финансовых транзакций, включая источники средств;
• постоянно обновлять данные в отношении международных санкционных списков;
• усилить внутренние контрольные механизмы для предотвращения блокировки счетов и потери доступа к международным финансовым системам.

Банки также должны подтвердить соответствие всех транзакций реальной деятельности клиентов.

Руководители финансовых организаций несут полную ответственность за соблюдение санкционного режима и обязаны принимать решения, направленные на поддержание устойчивости как отдельных банков, так и всей банковской системы страны.

По словам НБ КР, важность усиления внутреннего контроля при работе с клиентами выделяется для предотвращения негативных последствий как для отдельных банков, так и для всей банковской системы, особенно в свете введенных санкций и риска прекращения банковских корреспондентских отношений.

В интервью Kaktus.media Национальный банк подчеркнул, что как регулятор он активно работает над минимизацией негативного влияния санкций на банковскую систему и поддержанием финансовой стабильности в стране.

Регулятор добавил, что при необходимости готов принять дополнительные меры и использовать инструменты для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также для обеспечения устойчивости банковского сектора.

Напомним, что 11 января Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело новые санкции против российского энергетического сектора, затронув около 20 дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", включая ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай-Мырза", зарегистрированные и действующие в Кыргызстане. 15 января стало известно, что "Керемет Банк" оказался под новыми санкциями США в отношении российского финансового сектора. На эту тему давали комментарии в Национальном банке, а также эксперты высказывали свои мнения. В свою очередь, "Керемет Банк" заявил, что намерен обратиться в OFAC с целью оспорить утверждения о нарушениях.