Что скрывает стейблкоин A7A5: миллиарды, санкции и анонимные схемы
Этот токен зарегистрирован в Кыргызстане и активно рекламируется как «легальный цифровой рубль», однако, как показывает расследование, он может быть частью сложной схемы обхода санкций и вывода средств за пределы регулируемых банкинговых систем.
В феврале 2024 года сообщалось, что кыргызская компания Old Vector запустила A7A5 для российской платформы трансакций Промсвязьбанка и А7. Разработчики утверждают, что ликвидность стейблкоина обеспечивается «реальными банковскими депозитами с высокими ставками по овернайту» в надежных банках, имеющих корреспондентские отношения с Кыргызстаном. Компания зарегистрирована на имя Татьяны Сергеевны Меньшиковой.
Фото 24.kg. Компания зарегистрирована на имя Меньшиковой Татьяны Сергеевны
Расследование, основанное на открытых данных и блокчейн-аналитике, проливает свет на структуру схемы и ее ключевых участников.
Токен A7A5 представлен как полностью обеспеченный рублевыми депозитами в российских банках, в частности в санкционном Промсвязьбанке. Разработчики заверяют, что активы хранятся в «доверенных банках» и регулярно проходят аудит, при этом 50% от депозитов возвращаются держателям.
Тем не менее:
- Согласно CoinMarketCap, капитализация токена составляет $150,5 миллиона, а деньгами торгуют всего на $5,6 тысячи.
- При заявленных 11,88 миллиарда токенов в сети Ethereum Ethplorer насчитывается лишь около 10 тысяч держателей и менее 650 транзакций, что явно указывает на отсутствие реальной рыночной активности.
Эта несоответствующая статистика может свидетельствовать о фейковой активности, где одни и те же средства многократно перемещаются между связанными адресами для создания иллюзии ликвидности.
Согласно данным Ainvest, за 4 месяца через токен A7A5 прошло $9,3 миллиарда — это в 60 раз превышает его текущую капитализацию. Это говорит о высоком уровне «оборотности», характерном для схем:
- Повторного перемещения одних и тех же активов между связанными кошельками;
- Финансовых «каруселей», где A7A5 выполняет роль промежуточного звена между санкционными структурами и внешними юрисдикциями;
- Использования A7A5 для расчетов между компаниями в России и СНГ, где банковские переводы затруднены из-за санкционного давления.
Эти действия усложняют отслеживание реальных источников и получателей средств, создавая видимость независимой рыночной активности.
Кыргызстан оказывается в центре событий по следующим причинам:
- Страна не участвует в международных санкциях против России;
- Сравнительно слабое регулирование в области криптовалют;
- Выступает в роли «буфера» между интересами России и мировыми рынками.
Стейблкоин A7A5 зарегистрирован в Кыргызстане через компанию A7, которая фактически используется как легальная обертка для нелегального механизма. Это позволяет проекту утверждать, что он функционирует в рамках закона, одновременно служа интересам российских структур, находящихся под санкциями.
Биржа Grinex, на которой также торгуется A7A5, по информации BleepingComputer и FT, является ребрендингом закрытой российской биржи Garantex, внесенной в санкционные списки США из-за содействия обходу санкций и связи с отмыванием криптовалюты, полученной в даркнете.
Grinex, в отличие от крупных глобальных платформ, предлагает только три актива:
- A7A5
- Российский рубль
- Стейблкоин, привязанный к доллару
Эта платформа не является стандартной торговой площадкой, а представляет собой инструмент для «чистки» капитала в рамках ограниченной аудитории пользователей.
По открытым источникам стало известно, что проектом A7A5 руководит:
- Илан Шор — беглый молдавский олигарх, осужденный за хищение $1 миллиарда и находящийся под санкциями ЕС, Великобритании и Канады (The Moscow Times).
- Компания A7 была зарегистрирована в сентябре 2024 года. Шор владеет 51% акций, остальные 49% принадлежат Промсвязьбанку (ПСБ), который обслуживает оборонный сектор.
Таким образом, A7A5 является инструментом, который контролируется структурами, находящимися под санкциями. Утверждения о разрыве связей с A7 выглядят как формальность, направленная на избежание юридических проблем.
Проект A7A5 на самом деле не представляет собой инновацию в области блокчейн-финансов, а является современным прикрытием для старой схемы отмывания денег и обхода международных ограничений. С помощью декораций из «аудитов», «транспарентности» и «доверенных банков», A7A5 фактически маскирует незаконные финансовые потоки и обеспечивает переводы между санкционными структурами, используя слабое регулирование Кыргызстана как «входной шлюз» для криптовалют.
Таким образом, все характеристики, описанные в материале, указывают на то, что A7A5 может быть стратегическим криптоинструментом для России в условиях экономической блокады. Его использование может привести к усилению международного давления на Кыргызстан, если страна будет восприниматься как площадка для финансового «серого транзита».
Обсудим?
Смотрите также:
