США ввели санкции против кыргызстанской криптовалютной биржи Grinex
Garantex, учрежденная в 2019 году в Эстонии, осуществляла свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге. По данным американских властей, биржа была связана с даркнетом и группами, занимающимися программами-вымогателями, такими как Conti, LockBit и Ryuk. После утраты лицензии в Эстонии в 2022 году, она продолжила функционировать, скрывая адреса криптокошельков от финансовых учреждений. В марте 2025 года правоохранители США и Европы заблокировали домен Garantex и заморозили $26 миллионов, после чего клиенты и активы были переведены на биржу Grinex, созданную с целью обхода санкций, как подчеркивается в пресс-релизе Минфина.
Также в санкционный список вошли организации, участвовавшие в разработке стейблкоина A7A5, обеспеченного рублем. Эмитентом токена значится кыргызская компания Old Vector, работающая с Garantex и российскими компаниями A7, A71 и A7 Agent, которые контролируются молдавским бизнесменом Иланом Шором и российским банком "Промсвязьбанк". Как утверждает OFAC, токен использовался для компенсации клиентам Garantex и обхода финансовых ограничений. "Garantex перевела средства в Grinex, и клиентам, потерявшим деньги, была выдана компенсация в виде токена A7A5", - отмечается в заявлении ведомства.
Кроме того, под санкции попали проекты, связанные с Сергеем Менделеевым, такие как InDeFi Bank и Exved, которые, по данным США, содействовали криптовалютным расчетам между Россией и другими странами, избегая санкционных мер.
Среди физических лиц, оказавшихся под санкциями, числятся сооснователь Garantex Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий. По информации Минфина США, они играли ключевую роль в управлении сетью компаний, обеспечивающих функционирование биржи и ее операции с незаконными средствами.
Госдепартамент США также объявил две награды в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью: до $5 миллионов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Александра Миры Серды, и до $1 миллиона - за данные о других ключевых фигурах Garantex.
В июле 2025 года платежный агент A7, основанный Иланом Шором, был подвергнут санкциям со стороны ЕС. Совет ЕС отметил, что компания пыталась оказать влияние на президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в ЕС в 2024 году, организовывая выплаты избирателям за нужные голоса. A7 была связана со стейблкоином A7A5, который, согласно данным FT, использовался биржей Garantex для перевода средств на Grinex в Кыргызстан.
Изображение на главной странице носит иллюстративный характер: Chip Somodevilla / Getty Images.
Обсудим?
Смотрите также:
