Швейцарский банк заподозрили в отмывании денег младшей дочери Ислама Каримова

Выявленные документы свидетельствуют о том, что банк Reyl, расположенный в Женеве, мог быть задействован в отмывании денег для детей авторитарных лидеров Центральной Азии.

Согласно переписке, полученной журналистами-расследователями, Reyl Bank, который позиционирует себя как ответственный финансовый институт, привлекал клиентов с сомнительными связями. Среди них – Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, младшей дочери Ислама Каримова, прежнего президента Узбекистана, как сообщает Озодлик.

Переписка, попавшая в распоряжение Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и французской газеты Le Monde, велась между швейцарским финансовым надзором FINMA и банком Reyl.

Известный ранее как Reyl Intesa Sanpaolo, этот банк рекламирует себя как «ответственный», заслуживший доверие клиентов по всему миру.

Однако документы, полученные OCCRP и Le Monde, указывают на то, что Reyl, находящийся в центре Женевы, мог быть использован для отмывания денег детей авторитарных лидеров Центральной Азии.

Переписка свидетельствует о том, что Reyl Bank находился под расследованием из-за «слабых мест в борьбе с отмыванием денег».

Несколько писем от FINMA к Reyl и ответы банка указывают на то, что в 2023 году регулятор проводил проверку, по итогам которой выявил высокий уровень риска отмывания денег и недостаточную осторожность в соблюдении требований.

Хотя FINMA не может выдвигать обвинения, она может передавать дела в правоохранительные органы Швейцарии. Также у неё есть полномочия отозвать лицензию банка, конфисковать незаконные доходы и запретить отдельным банкирам работать в определённых сферах.

На данный момент нет информации о том, что FINMA предприняла какие-либо действия в отношении Reyl Bank, и нет доказательств того, что агентство подало жалобу или инициировало другие меры.

В ответ на запрос OCCRP и журналистов Le Monde FINMA отказалась комментировать ситуацию.

Банк Reyl также не предоставил комментариев, отметив, что «полностью сотрудничает с регулирующими органами и рассматривает соблюдение норм как главный приоритет».

В числе клиентов Reyl Bank также указана Динара Кулибаева, дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая вместе с мужем Тимуром Кулибаевым накопила значительное состояние в период правления отца, а также Тимур Тилляев, супруг Лолы Каримовой, младшей дочери Ислама Каримова.

Лола Каримова и её супруг Тимур Тилляев прославились своим роскошным образом жизни ещё при власти Ислама Каримова. В 2013 году в интервью с Би-Би-Си Лола упоминала о своём переезде в Женеву.

В 2012 году FINMA предупредила швейцарскую инвестиционную компанию Fidurhône, обслуживающую Тилляева и Каримову, о «особенно высоких» рисках, связанных с их клиентами.

Два года спустя, согласно информации OCCRP, FINMA потребовала от Fidurhône прекратить сотрудничество с Тилляевым и Каримовой после того, как на счетах их компаний было обнаружено 190 миллионов франков.

Когда Fidurhône отказался разорвать связи, FINMA пригрозила отозвать лицензию компании.

Позже Федеральный департамент финансов наложил штраф на партнёра-основателя Fidurhône за непредоставление информации о подозрительной активности на счете, связанном с Тилляевым.

По данным переписки, полученной OCCRP, в 2020 году компания Тилляева Liobel Limited Inc. стала клиентом Reyl Bank.

В 2023 году Тилляев открыл свой собственный счет в банке, на котором к декабрю находилось 83 миллиона франков (97 миллионов долларов).

«Что касается семьи Тилляевых – Лолы Каримовой и её супруга, трудно сказать, есть ли у федеральных органов конкретные доказательства для обвинения их в отмывании денег и коррупции. Но никаких дел против них пока не открыто. Возможно, у швейцарских властей недостаточно данных для правовых действий. Тем не менее, есть публикации, вызывающие вопросы о легитимности источников их капитала», – заявил политолог и директор организации Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов.


Расследование OCCRP показало, что в январе 2024 года регуляторы потребовали от Reyl Bank предоставить записи о счетах Тилляева и информацию о всех клиентах с «узбекскими связями».

В ответ Reyl сообщил FINMA, что пересматривает счета Тилляева «из-за потенциально высоких репутационных рисков» в свете негативных новостей о старшей сестре Лолы, Гульнаре.

Тимур Тилляев не ответил на запрос о комментариях, согласно расследованию OCCRP.

В то же время Узбекистан активизировал сотрудничество с Швейцарией для возврата активов, которые, как полагается, были незаконно получены Гульнарой Каримовой, дочерью Ислама Каримова.

6 февраля Министерство юстиции сообщило о подписании соглашения о возврате 182 миллионов долларов, которые были конфискованы у Каримовой в 2012 году по уголовному делу Генпрокуратуры Швейцарии.

В феврале 2022 года Минюст Узбекистана также сообщал, что в рамках возврата средств, присвоенных Каримовой, в страну было возвращено 10 миллионов долларов активов, замороженных в другой европейской стране – Франции. Судьба этих средств остаётся неясной.