Казахстанский след: как друг Кайрата Сатыбалды заработал полмиллиарда долларов на украденных биткоинах
Мошенничество, банкротство и миллиарды
Иск, который был подан 22 сентября в суд штата Делавэр, инициирован трастовым фондом FTX Recovery Trust. Ответчиком выступает Genesis Digital Assets, и дело касается средств, которые были подозрительно выведены с криптобиржи FTX.
Чтобы не запутаться в сложных связях и названиях, давайте начнем с ключевой фигуры: Сэмюэль Бэнкман-Фрид.
Сэмюэль Бэнкман-Фрид. Фото: Cointelegraph / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Сэм Бэнкман-Фрид — молодой американский предприниматель, основавший криптобиржу FTX и управлявший трейдинговой компанией Alameda Research. В 2022 году его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, но вскоре после краха FTX, когда биржа потеряла 8 миллиардов долларов, он объявил о банкротстве, а его состояние упало до нуля.
В ноябре 2022 года начались проблемы для Бэнкман-Фрида: его задержали на Багамах, и он был осужден на 25 лет за мошенничество. Ожидалось, что на этом история FTX заканчивается, но фонд FTX Recovery Trust утверждает, что GDA была частью мошеннической схемы. Якобы Бэнкман-Фрид заставлял Alameda Research покупать акции GDA по завышенной цене, используя средства клиентов FTX.
Фонд утверждает, что новые налоги и ограничения в Казахстане сделали инвестиции в GDA убыточными, а более половины из 1,15 миллиарда долларов, выведенных через FTX, попали к основателям GDA. Фонд требует вернуть деньги, так как переводы могут быть квалифицированы как мошенничество.
Казахстанская связь заключается в том, что одним из совладельцев GDA является Рашит Махат, казахстанский бизнесмен и венчурный инвестор.
Спортсмен, предприниматель и друг Сатыбалды
В январе 2024 года The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой утверждалось, что около полмиллиарда долларов, исчезнувших с FTX, оказались у одного человека — Рашита Махата, чемпиона по джиу-джитсу из Казахстана.
Рашит Махат занимал должности в нескольких компаниях, таких как «Казахстан инжиниринг» и Kcell, а также был вице-президентом федерации таэквондо. Его публичные появления в СМИ были редкими, но он давал интервью в 2022 году, когда был независимым директором Kcell и сооснователем GDA. Махат также утверждал, что его связывают с Кайратом Сатыбалды лишь дружеские отношения.
Согласно фондовому иску, в феврале 2022 года Alameda Research перевела Махату 470 миллионов долларов, а его партнеру — 80 миллионов. С 5 октября 2021 года по 13 апреля 2022 года Genesis Digital Assets получала переводы на общую сумму 600 миллионов долларов, предположительно, выведенных с FTX.
Фонд утверждает, что именно из-за переноса средств в GDA произошел крах FTX, так как реальные деньги тратились на покупку неликвидных активов.
Инвестиции, майнинг и исчезнувший миллиард
Махат заявил, что его компания отказалась от развития майнинга в Казахстане, но у GDA были активы в стране, включая Согринскую ТЭЦ, которая была модернизирована для продажи электроэнергии майнинг-фермам.
В 2022 году GDA даже предложила пожертвовать 300 миллионов тенге на фонд «Казахстан Халкына», демонстрируя свою ответственность перед страной. Однако в 2017 году Бэнкман-Фрид посетил Казахстан и, возможно, способствовал сертификации майнинговых ферм на 280 МВт.
Журналисты WSJ отметили, что Бэнкман-Фрид инвестировал более миллиарда долларов в GDA, но не приобретал акций компании, что выглядело подозрительно. После введения новых налогов количество криптоферм в Казахстане сильно сократилось, и именно в это время рухнула FTX.
Иск против GDA и исчезнувшие деньги
В 2023 году казахстанский бизнесмен Ермек Алимов подал иск к GDA в Высокий суд Великобритании, требуя выяснить судьбу средств, заработанных компанией в Казахстане. Алимов утверждает, что он был вовлечен в обеспечение электричеством майнинг-ферм GDA и что его исключили из проекта в 2020 году.
По его словам, он вложил свои активы и опыт в проект, однако позже его исключили, и структура владельцев GDA изменилась множество раз. Алимов также утверждает, что связи между Махатом и Сатыбалды были более глубокими, чем просто дружба.
«Единственным владельцем проекта был Абдумалик Мирахмедов, который на себя замкнул вопросы построения корпоративной структуры проекта. И только в сентябре 2020 года он соизволил передать [Махату и Киму] их доли, но уже без меня. В это время уже биткоины активно майнились в Караганде, Петропавловске и Усть-Каменогорске», — утверждал Ермек Алимов.
Алимов отмечает, что к 2020 году его исключили из проекта, перестали выплачивать биткоины и отказались передать обещанную долю в GDA. В то время как структура собственности компании изменялась, связи между Махатом и Сатыбалды, по его словам, были значительными. Алимов считает, что именно его активы помогли GDA развить криптобизнес в Казахстане.
«Мы помогали людям, которые разбирались в криптомайнинге, приходить и разворачивать свои площадки в промышленном масштабе на территории Казахстана. В тех регионах, где энергии было в избытке, это всё проходило нормально, без эксцессов. А в регионах, где энергии не хватало даже для собственных нужд, наслаивание и выстраивание таких площадок стало приводить к сбоям, начали страдать и население, и малый, и средний бизнесы. И это как раз стало триггером к тому, что государство, не до конца разобравшись в причинах этого явления, просто-напросто запретило этот вид бизнеса»,рассказывал Ермек Алимов в интервью Orda.kz.
По его мнению, майнеры могли бы продолжать работать в регионах с избытком энергии, но GDA перенесла свои мощности за границу, оставив казахстанские заработки себе.
«У других казахстанских акционеров GDA не было компетенций в энергетике, которые были необходимы именно в тот момент. Как известно, дорога ложка к обеду. Я пришёл, помог, дал им свои активы и свою компетентность, всё, что я за 10–20 лет изучил. Таким образом внёс вклад, как говорится, в общий котёл и в общий проект. Взамен они обещали мне долю 35 % от казахстанской части или 17,5 % во всём проекте. Теперь пришло время им напомнить об их обещаниях», — заявил Ермек Алимов.
Алимов полагает, что 1,15 миллиарда долларов, с которых сейчас требуют взыскания в США, — это та сумма, которую Бэнкман-Фрид заплатил за 19,7% акций GDA. Казахстан также может претендовать на эти деньги, поскольку компания использовала ресурсы страны для своей деятельности.
«Американские юристы, которые сопровождают сейчас наш кейс, видят очень хорошую перспективу в том, чтобы эти 1,15 миллиарда передать в пользу бюджета США. И далее по американскому законодательству от 15 до 30 % от этой суммы выплатят тому, кто инициировал этот кейс — мне и моему американскому партнеру. Это серьёзная сумма. А в данном случае есть ещё один нюанс: когда иск в интересах государства, сумму умножают на три, то есть речь уже идёт о 3,4 миллиарда долларов».Ермек Алимов.
Так почему же Казахстан не подал иск к GDA, учитывая, что криптофермы использовали местные ресурсы? Почему власти не инициировали аналогичный иск, как тот, что сейчас рассматривается в США? В этом запутанном деле, где переплетаются интересы Бэнкман-Фрида, Махата и Алимова, так много вопросов, на которые предстоит найти ответы. Orda.kz продолжит следить за развитием этой истории о падении криптовалютной империи и исчезнувшей казахстанской энергии.
Читайте также:
