Непал включен в список высокорискованных стран, который обновила Финразведка КР

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана обновила список высокорискованных стран, в который теперь входит Непал.

В этом перечне указаны страны, подлежащие повышенному финансовому контролю. В частности, Непал был добавлен в список, в то время как Филиппины, напротив, исключены.

Причиной для включения Непала стало его присутствие в списке Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), международной организации, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями.

По информации Финразведки, в данный список входят 64 государства, включая такие страны, как Йемен, Ангола, Аруба, Кения, Иран, Лаос, Афганистан, Мозамбик, Монако, Хорватия, Нигерия и другие.

Согласно установленному порядку применения санкций в отношении высокорискованных стран, утвержденному правительством Кыргызстана, местные власти могут применять усиленные меры проверки клиентов при работе с физическими и юридическими лицами из таких государств. Эти меры касаются как финансовых учреждений, так и других участников рынка, которые обязаны уведомлять органы финансовой разведки о любых сделках с высокорискованными странами, независимо от суммы операций.