Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана

- Согласно данным, опубликованным на веб-ресурсе Госфинразведки, Филиппины исключены из перечня стран с высоким уровнем риска.

Согласно обновлениям, внесенным в приказ ГСФР от 24 февраля 2025 года № 23-ө/п, произошли изменения в списке высокорискованных стран, который был утвержден ранее, 7 марта 2022 года, под номером 18-ө/п.

В новое обновление перечня включены следующие изменения:

- в список высокорискованных стран добавлен Непал.

- Республика Филиппины исключена из данного списка.

Также в строке «Лаосская Народно-Демократическая Республика» в графе «Основание для включения в Перечень» добавлены слова «Список ФАТФ».

Как формируется перечень высокорискованных стран для Кыргызстана?

Процесс формирования данного списка основывается на следующих критериях:

1) Список ФАТФ (Международная группа разработки финансовых мер);

2) Региональные группы, аналогичные ФАТФ;

3) Рейтинг Базельского института управления (Топ-10 высокорискованных стран);

4) Список оффшорных зон, составляемый Организацией экономического сотрудничества и развития;

5) Список стран, к которым применяются санкции по решениям Совета Безопасности ООН;

6) Перечень, формируемый финансовой разведкой по итогам национальной оценки рисков финансирования терроризма и отмывания доходов.

Применяемые меры (санкции):

Мера (санкция) 1	Усиленные меры надлежащей проверки клиентов при установлении деловых отношений и осуществлении операций с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Применяется финансовыми учреждениями и другими субъектами в соответствии с Положением о надлежащей проверке клиента, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2019 года № 606.
Мера (санкция) 2	Обязанность сообщать в орган финансовой разведки о любых операциях с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, независимо от суммы. Сообщение должно быть представлено в течение двух рабочих дней со дня совершения операции.
Мера (санкция) 3	Отказ в установлении деловых отношений и проведении операций с высокорискованными лицами. Эта мера применяется финансовыми учреждениями и другими субъектами.
Мера (санкция) 4	Отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическими лицами из высокорискованных стран. Применяется финансовыми учреждениями и другими субъектами.
Мера (санкция) 5	Ужесточение проверки и требований внешнего аудита для филиалов и представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованных странах. Данная мера применяется контролирующими органами Кыргызской Республики.
Мера (санкция) 6	Отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц из высокорискованных стран. Данная мера применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики.
Мера (санкция) 7	Отказ в лицензировании юридического лица, если учредителем является лицо из высокорискованной страны. Применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики.

Обновленный список высокорискованных стран на 2025 год:

№	Наименование высокорискованной страны		Основание	Меры (санкции)
	на кириллице	на латинице	для включения в Перечень
1	Алжир	Algeria	список ФАТФ	№ 1
2	Ангилья	Anguilla	список оффшорных зон	№ 1 и 2
3	Ангола	Angola	список ФАТФ	№ 1
4	Антигуа и Барбуда	Antigua and Barbuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
5	Аруба	Aruba	список оффшорных зон	№ 1 и 2
6	Белиз	Belize	список оффшорных зон	№ 1 и 2
7	Бермудские острова	Bermuda	список оффшорных зон	№ 1 и 2
8	Британские Виргинские острова	British Virgin Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
9	Буркина-Фасо	Burkina Faso	список ФАТФ	№ 1
10	Венесуэла	Venezuela (Bolivarian Republic of)	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1
11	Габонская Республика	Gabonese Republic	список Базельского института управления	№ 1
12	Гвинея-Бисау	Guinea-Bissau	список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления	№ 1 и 2
13	Государство Ливия	State of Libya	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
14	Гренада	Grenada	список оффшорных зон	№ 1 и 2
15	Демократическая Республика Конго	The Democratic Republic of The Congo	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
16	Исламская Республика Афганистан	Islamic Republic of Afghanistan	Резолюция Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
17	Исламская Республика Иран	Islamic Republic of Iran	список ФАТФ	№ 1
18	Йеменская Республика	Republic of Yemen	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
19	Кения	Keniya	список ФАТФ	№ 1
20	Княжество Андорра	Principality of Andorra	список оффшорных зон	№ 1 и 2
21	Корейская Народно-Демократическая Республика	Democratic People’s Republic of Korea	список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН	№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
22	Кот-д`Ивуар	Cote d`Ivoire	список ФАТФ	№ 1
23	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Lao People’s Democratic Republic	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
24	Ливан	Lebanon	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
25	Макао (Китайская Народная Республика)	Macao (People`s Republic of China)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
26	Мальдивская Республика	Republic of Maldives	список оффшорных зон	№ 1 и 2
27	Мозамбик	Mozambique	список ФАТФ	№ 1
28	Монако	Monaco	список ФАТФ, список оффшорных зон	№ 1 и 2
29	Монсеррат	Montserrat	список оффшорных зон	№ 1 и 2
30	Намибия	Namibia	список ФАТФ	№ 1
31	Независимое Государство Самоа	Independent State of Samoa	список оффшорных зон	№ 1 и 2
32	Непал	Nepal	список ФАТФ	№ 1
33	Ниуэ (Новая Зеландия)	Niue (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
34	Объединённая Республика Танзания	United Republic of Tanzaniya	список ФАТФ	№ 1
35	Острова Кайман	Cayman Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
36	Острова Кука (Новая Зеландия)	Cook Islands (New Zealand)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
37	Острова Лабуан (Малайзия)	Labuan Islands (Malaysia)	список оффшорных зон	№ 1 и 2
38	Острова Теркс и Кайкос	Turks and Caicos Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
39	Республика Болгария	Republic of Bulgaria	список ФАТФ	№ 1
40	Республика Вануату	Republic of Vanuatu	список оффшорных зон	№ 1 и 2
41	Республика Гаити	Republic of Haiti	список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1
42	Республика Ирак	Republic of Iraq	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
43	Республика Камерун	Republic of Cameroon	список ФАТФ	№ 1
44	Республика Конго	Republic of the Congo	список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ	№ 1 и 2
45	Республика Маврикий	Republic of Mauritius	список оффшорных зон	№ 1 и 2
46	Республика Мали	Republic of Mali	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	№ 1 и 2
47	Республика Маршалловы острова	Republic of the Marshall Islands	список оффшорных зон	№ 1 и 2
48	Республика Науру	Republic of Nauru	список оффшорных зон	№ 1 и 2
49	Республика Панама	Republic of Panama	список оффшорных зон	№ 1 и 2
50	Республика Сейшельские острова	Republic of Seychelles	список оффшорных зон	№ 1 и 2
51	Республика Союз Мьянма	Republic of the Union of Myanmar	список ФАТФ, список Базельского института управления	№ 1 и 2
52	Республика Судан	Republic of the Sudan	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
53	Республика Хорватия	Republic of Croatia	список ФАТФ	№ 1
54	Республика Чад	Republic of Chad	список Базельского института управления	№ 1
55	Республика Южный Судан	Republic of South Sudan	список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ	№ 1 и 2
56	Сент-Винсент и Гренадины	Saint Vincent and the Grenadines	список оффшорных зон	№ 1 и 2
57	Сент-Люсия	Saint Lucia	список оффшорных зон	№ 1 и 2
58	Сирийская Арабская Республика	Syrian Arab Republic	список ФАТФ	№ 1
59	Социалистическая Республика Вьетнам	Socialist Republic of Vietnam	список ФАТФ	№ 1 и 2
60	Федеративная Республика Нигерия	Federal Republic of Nigeria	список ФАТФ	№ 1
61	Федеративная Республика Сомали	Somali Republic	список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
62	Федерация Сент-Китс и Невис	Federation of Saint Kitts and Nevis	список оффшорных зон	№ 1 и 2
63	Центральноафриканская Республика	Central African Republic	список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН	№ 1 и 2
64	Южно-Африканская Республика	Republic of South Africa	список ФАТФ	№ 1