Кыргызский паспорт в Гонконге теперь — это «красный флаг» - эксперт

Паспорт КР стал признаком повышенного риска для банков Гонконга


В последние дни банки Гонконга начали более тщательно проверять физических и юридических лиц, имеющих связи с Кыргызстаном. Они указывают, что наличие кыргызского паспорта рассматривается как фактор повышенного риска, что может привести к отказу в открытии банковских счетов, а также в осуществлении международных переводов и сделок, сообщает РБК.

«Теперь кыргызский паспорт в Гонконге — это red flag», — подчеркнул Владислав Донченко, председатель правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров.

По словам Антона Наку, руководителя практики сопровождения международных проектов CLS, Кыргызстан воспринимается как юрисдикция, через которую возможно обходить антироссийские санкции.

Представитель Гонконгского управления денежного обращения (HKMA), фактически выполняющего функции Центробанка, отметил, что местные банки обязаны следовать глобальным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применяя риск-ориентированный подход при проведении комплексной проверки клиентов (CDD).

Фото www