Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана по делу о финансовой пирамиде

Согласно решению суда, Айзирек Джусупова, которая занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам в ОсОО "Ювелирная компания "Голден Кэш", была оправдана по обвинению в пособничестве организации финансовых пирамид. В этом деле также фигурировала Ная Ибраева, директор компании, и другие обвиняемые.

Судебные решения первой и второй инстанций уже вынесли оправдательные приговоры. Как было установлено в ходе следствия, ювелирная компания принимала денежные средства от вкладчиков, как в национальной, так и в иностранной валюте, на общую сумму 152 миллиона 812 тысяч 387 сомов.


Следствие выяснило, что средства, поступившие от вкладчиков, выплачивались в небольших количествах через электронные кошельки, что способствовало привлечению новых клиентов с помощью маркетинговых акций через WhatsApp и презентации. Основная часть денег обналичивалась через подставные лица и переводилась в Турцию, Узбекистан, Казахстан и на Украину.

По данным следствия, подпись в приходно-кассовом ордере была выполнена от имени Айзирек Джусуповой. С апреля по ноябрь 2021 года из полученных наличных было потрачено 2 982 414,48 сомов на личные нужды. Приходно-кассовые ордера были выписаны всего на три месяца, и в течение пяти месяцев деньги принимались без учета.

Кроме того, следствие сообщало о неуплате подоходного налога на сумму 15 миллионов 235 тысяч 275 сомов согласно акту внеплановой проверки налогового законодательства КР от 25 февраля 2022 года.

Судебные инстанции отметили, что Айзирек Джусупова и А. А. не являлись учредителями или руководителями компании и не получали доходов от ее деятельности, бонусов или дивидендов.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые не были организаторами или выгодоприобретателями деятельности ОсОО "Ювелирная компания "Голден Кэш" и выполняли лишь отдельные поручения руководителей.

В результате, средства, поступившие на их имя, были присвоены другими лицами, что не было подтверждено материалами дела. Таким образом, вина обвиняемых не была доказана в соответствии с законом, что и стало основанием для их оправдания.

Судебная коллегия Верховного суда КР, под председательством Кенешбека Токтомамбетова и с участием судей Кумушбека Жоомартова и Инары Гилязетдиновой, приняла решение оставить приговор нижестоящих инстанций без изменений, признав его окончательным и не подлежащим обжалованию.