В Казахстане ужесточат контроль за валютными операциями

Проект нового приказа предполагает установление четких правил взаимодействия между органами государственных доходов и Национальным Банком Казахстана. Последний будет обязан информировать о валютных операциях, которые превышают указанный порог, включая бестоварные сделки и операции с доходами нерезидентов, а также с участниками Международного финансового центра «Астана».

Целью этих мер является борьба с незаконным выводом капитала и минимизация рисков, связанных с фиктивными сделками.

В опубликованном проекте приказа представлена таблица, однако отсутствуют подробности о том, какую именно информацию Национальный Банк будет передавать, в частности, не уточняется, будут ли в ней данные о контрагентах валютных сделок. Обсуждение документа продлится до 28 октября.

Эта инициатива не является первой от Минфина. Как сообщает ORDA.kz, ранее министерство обязало электронные платформы, через которые самозанятые граждане Казахстана предоставляют услуги, сообщать в Комитет государственных доходов о тех, кто получает оплату мимо самой платформы.

Кроме того, Минфин инициировал еще один проект, согласно которому банки должны будут делиться с государственными органами информации о некоторых своих клиентах. Эта норма затронет тех, кто обязан подавать декларации о своих активах и обязательствах, а также о доходах и имуществе. Ведомство планирует утвердить форму, в которой будет содержаться информация о наличии счетов таких клиентов, а также об остатках и движении средств на них.

Предполагается, что эти меры помогут выявить налоговых уклонистов и, согласно прогнозам, снизят долю теневой экономики, увеличив поступления в государственный бюджет.