За операциями с рублями будут следить пристальнее в коммерческих банках

Национальный банк Кыргызской Республики издал нормативный акт, который обязывает коммерческие банки повысить уровень контроля за операциями с наличной иностранной валютой, в частности, с российскими рублями. Это связано с необходимостью соблюдения законодательства, касающегося борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванием средств.
Постановление вступило в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.
Согласно документу, данное решение направлено на обеспечение безопасности и устойчивости банковской системы страны, а также на усиление мониторинга операций с наличной иностранной валютой в соответствии с Законом "О Национальном банке".
Теперь коммерческие банки обязаны ежедневно, не позже 11 часов следующего дня, предоставлять Национальному банку информацию о сделках своих клиентов с наличными рублями, если сумма превышает 5 миллионов рублей за операционный день.

Ответственность за соблюдение требований данного постановления лежит на правлении коммерческого банка.

В предоставляемой информации должны содержаться данные о всех операциях клиентов, как физических, так и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, по всем их счетам, включая срочные, расчетные и операции обмена наличных рублей (с открытием и без открытия счета).