В Латвии возбудили 400 дел за обход санкций через Кыргызстан и Казахстан

В Латвии финансовая разведка начала около 400 уголовных дел, касающихся обхода международных санкций. Об этом сообщил заместитель начальника Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенковс в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал.


Фото СМИ. Заместитель начальника Службы финансовой разведки Латвии по вопросам санкций Паулис Ильенковс


По словам Ильенковса, в 2024 году зарегистрировано свыше 400 сигналов о подозрительных сделках, и аналогичное количество дел по нарушению санкций находится в текущем производстве.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в случаях, когда товары, по всей видимости, экспортируются в страны Центральной Азии, однако фактически направляются в Россию или Беларусь.

Служба финансовой разведки, ставшая центральным органом по мониторингу соблюдения международных санкций в Латвии, была назначена на эту роль год назад.

Большинство случаев нарушения связано с импортом и экспортом товаров, которые выявляются на границах. При этом нарушителями являются иностранные компании.

Одним из наиболее распространенных способов обхода санкций является реэкспорт: груз официально отправляется в одну из республик Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а затем, после пересечения границы, меняются номера транспортных средств, и груз направляется в Россию или Беларусь.

«Наша страна не имеет намерения ограничивать легальную торговлю с Центральной Азией — напротив, мы заинтересованы в ее развитии. Но случаи использования этих стран в схемах обхода санкций, к сожалению, не редкость», — отметил Паулис Ильенковс.