Контроль санкций: Кыргызстан разъяснил США роль госкомпаний
Посол США рассказал о потенциальных рисках, с которыми могут столкнуться кыргызские субъекты внешнеэкономической деятельности, если они окажутся вовлечены в обход санкционных мер.
В ответ на это, представители правительства Кыргызстана заверили, что республика принимает все необходимые меры для соблюдения санкционного режима в соответствии с национальным законодательством и активно взаимодействует с участниками финансового рынка и внешнеэкономической деятельности, чтобы предотвратить обход санкций.
С целью систематизации и мониторинга финансовых и торговых операций, особенно тех, что не включают прямые поставки товаров в Кыргызстан, Министерство экономики учредило ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» 10 сентября прошлого года. Это решение также направлено на снижение рисков обхода санкций и незаконных платежей.
Как сообщается, основными функциями этой компании являются проверка сделок на наличие товаров из санкционных списков, предотвращение участия в схемах с товарами двойного назначения и исключение операций с компаниями, на которые наложены санкции.
Каждая заявка проходит многоступенчатую проверку, включая анализ товарных кодов и комплаенс-проверку в коммерческих банках. Если в какой-либо заявке выявляются санкционные товары, она отклоняется Торговой компанией.
С сентября 2024 года по май 2025 года было отклонено свыше 50 заявок по причинам, связанным с санкциями.
Кроме того, важным элементом системы соблюдения санкций является ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», 100% акций которого принадлежит Министерству финансов Кыргызстана. В кабмине подчеркнули, что банк строго соблюдает законодательство страны и международные стандарты, включая меры противодействия отмыванию денег и соблюдению санкционных требований.
Ежегодно «Капитал Банк» проходит независимый аудит, проводимый международной сетью Grant Thornton. С 2023 года банк приостановил все финансовые операции с банками, находящимися под санкциями, чтобы избежать вторичных санкций для резидентов и нерезидентов Кыргызстана.
Справка
Согласно распоряжению кабмина от 17 марта 2025 года, «Капитал Банк» был определен расчетным банком для участия в пилотном проекте операций с российским рублем на территории Кыргызстана, что направлено на обеспечение стабильности финансовой системы. После получения этого статуса Минфин принял решение о полной остановке всех видов взаимодействия с иностранными банками, подверженными санкциям.
Обсудим?
Смотрите также:
