НБ КР оштрафовал коммерческий банк на десятки миллионов сомов

5 декабря Национальный банк применил меры к одному из коммерческих банков, наклав на него штраф в размере 21,6 млн сомов. Эта информация была озвучена самим финансовым регулятором.

Причиной наложения санкций стали нарушения в области законодательства, касающегося борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванием денег, а также недостатки в организации системы внутреннего контроля, как сообщили в НБ КР.

Имя банка, которому был назначен штраф, не раскрывается.

Ранее Нацбанк сообщал о намерении ужесточить меры наказания за нарушения в сфере борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванием доходов.