Власти Стамбула арестовали активы 121 компании крупного турецкого холдинга

Генеральная прокуратура Стамбула сообщила о том, что арестованы активы 121 компании, входящей в состав крупного медиахолдинга Can Holding, который включает в себя ряд телеканалов и медиакомпаний. В пресс-релизе прокуратуры указано, что были выданы ордера на задержание десяти высокопоставленных сотрудников холдинга, передает телеканал CNN Türk.

По данным прокуратуры, было установлено, что под управлением Can Holding была образована преступная группа, занимающаяся мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и переводом средств из анонимных источников на счета своих компаний. В ходе операции арестованы активы 121 компании, введено доверительное управление и выданы ордера на арест десяти подозреваемых.

Расследование основано на данных, предоставленных Советом по расследованию финансовых преступлений, а также результатах финансового аудита. Установлено, что холдинг использовал свои дочерние компании для уклонения от уплаты налогов различными способами. "Созданная преступная организация под руководством Кемаля Джана и Мехмета Шакира Джана усложняла финансовые аудиты и контроль, открывая множество компаний в схожих сферах. Анализ финансовых операций, выявленных в ходе расследования, показал, что подозреваемые отмывали незаконные доходы, перенаправляя их в различные сектора экономики, а также стремились создать ложный имидж и укрепить своё влияние", - уточнили в прокуратуре.

Операции по задержанию и изъятию документов начались с раннего утра. Следователи интересуются источниками около $2 миллиардов, которые были задействованы в деятельности компаний холдинга. В состав Can Holding входят такие крупные медиакомпании, как Habertürk, Show TV и Bloomberg HT.