Финнадзор Кыргызстана информирует небанковский финансовый рынок об обновлении перечня высокорискованных стран

1

(по данным приказа от 31.10.2025 № 126-ө/п)

 

№
Название высокорискованной страны
Основание

для включения в перечень
Меры (санкции)
на кириллице
на латинице
1.
Алжир
Algeria
список ФАТФ
1.1
2.
Ангилья
Anguilla
список оффшорных зон
1 и 1.1
3.
Ангола
Angola
список ФАТФ
1.1
4.
Антигуа и Барбуда
Antigua and Barbuda
список оффшорных зон
1 и 1.1
5.
Аруба
Aruba
список оффшорных зон
1 и 1.1
6.
Белиз
Belize
список оффшорных зон
1 и 1.1
7.
Бермудские острова
Bermuda
список оффшорных зон
1 и 1.1
8.
Боливия
Plurinational State of Bolivia
список ФАТФ
1 и 1.1
9.
Британские Виргинские острова
British Virgin Islands
список ФАТФ, список оффшорных зон
1 и 1.1
 

10.
Венесуэла
Venezuela (Bolivarian Republic of )
список ФАТФ, список Базельского института управления
1.1
11.
Габонская Республика
Gabonese Republic
список Базельского института управления
1.1
¹ Страны и территории, которые не соблюдают международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.

 

12.
Гвинея-Бисау
Guinea-Bissau
список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления
1 и 1.1
 

13.
Государство Ливия
State of Libya
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

14.
Гренада
Grenada
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

15.
Демократическая Республика Конго
The Democratic Republic of The Congo
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
 

16.
Исламская Республика Афганистан
Islamic Republic of Afghanistan
Резолюция Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

17.
Исламская Республика Иран
Islamic Republic of Iran
список ФАТФ
1.1
 

18.
Йеменская Республика
Republic of Yemen
список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
19.
Кения
Keniya
список ФАТФ
1.1
 

20.
Княжество Андорра
Principality of Andorra
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

21.
Корейская Народно-Демократическая Республика
Democratic People’s Republic of Korea
список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН
1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6
22.
Кот-д`Ивуар
Cote d`Ivoire
список ФАТФ
1.1
 

23.
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Lao People’s Democratic Republic
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
24.
Ливан
Lebanon
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

25.
Макао (Китайская Народная Республика)
Macao (People`s Republic of China)
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

 

26.
Республика Мали
Republic of Mali
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

27.
Мальдивская Республика
Republic of Maldives
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

28.
Монако
Monaco
список ФАТФ, список оффшорных зон
1 и 1.1
29.
Монсеррат
Montserrat
список оффшорных зон
1 и 1.1
30.
Намибия
Namibia
список ФАТФ
1.1
31.
Независимое Государство Самоа
Independent State of Samoa
список оффшорных зон
1 и 1.1
32.
Непал
Nepal
список ФАТФ
1.1
33.
Ниуэ (Новая Зеландия)
Niue (New Zealand)
список оффшорных зон
1 и 1.1
34.
Острова Кайман
Cayman Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
35.
Острова Кука (Новая Зеландия)
Cook Islands (New Zealand)
список оффшорных зон
1 и 1.1
36.
Острова Лабуан (Малайзия)
Labuan Islands (Malaysia)
список оффшорных зон
1 и 1.1
37.
Острова Теркс и Кайкос
Turks and Caicos Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
38.
Республика Болгария
Republic of Bulgaria
список ФАТФ
1.1
39.
Республика Вануату
Republic of Vanuatu
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

40.
Республика Гаити
Republic of Haiti
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
41.
Республика Ирак
Republic of Iraq
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
42.
Республика Камерун
Republic of Cameroon
список ФАТФ
1.1
 

 

43.
 

Республика Конго
 

Republic of the Congo
список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления, список ФАТФ
1 и 1.1
 

 

44.
Республика Маврикий
Republic of Mauritius
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

45.

Республика Маршалловы острова
Republic of the Marshall Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
46.
Республика Науру
Republic of Nauru
список оффшорных зон
1 и 1.1
47.
Республика Панама
Republic of Panama
список оффшорных зон
1 и 1.1
48.
Республика Сейшельские острова
Republic of Seychelles
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

49.
Республика Союз Мьянма
Republic of the Union of Myanmar
список ФАТФ, список Базельского института управления
1 и 1.1
50.
Республика Судан
Republic of the Sudan
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
51.
Республика Чад
Republic of Chad
список Базельского института управления
1.1
 

52.
Республика Южный Судан
Republic of South Sudan
список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ
1 и 1.1
 

53.
Сент-Винсент и Гренадины
Saint Vincent and the Grenadines
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

54.

Сент-Люсия
Saint Lucia
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

55.

Сирийская Арабская Республика
Syrian Arab Republic
список ФАТФ
1.1
 

56.

Социалистическая Республика Вьетнам
Socialist Republic of Vietnam
список ФАТФ
1 и 1.1
57.
Федеративная Республика Сомали
Somali Republic
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

58.

Федерация Сент-Китс и Невис
Federation of Saint Kitts and Nevis
список оффшорных зон
1 и 1.1
 

59.

Центральноафриканская Республика
Central African Republic
список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
 

 
Примечания:

В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) к высокорискованным странам, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики № 606 от 25 декабря 2018 года, действуют следующие меры (санкции):

• предоставление в органы финансовой разведки информации об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы сделки;


• применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и/или осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;

Обязательное применение перечня высокорискованных стран предусмотрено для государственных органов Кыргызской Республики, финансовых учреждений, а также нефинансовых категорий лиц.
Информация о недостатках в системе противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов в высокорискованных странах должна использоваться финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в рамках риск-ориентированного подхода.