В Кыргызстане ужесточили контроль за операциями с российскими рублями

Национальный банк издал постановление для борьбы с преступностью и отмыванием средств



Национальный банк Кыргызской Республики принял решение об ужесточении контроля за операциями с российскими рублями в коммерческих банках страны.

В соответствии с новыми правилами, финансовые учреждения обязаны уделять особое внимание операциям с иностранной валютой, в частности, с российскими купюрами. Это направлено на усиление мер по противодействию финансированию преступных действий и отмыванию денег.

Согласно постановлению, теперь банки должны ежедневно, не позже 11 часов следующего дня, предоставлять Нацбанку информацию о транзакциях своих клиентов с наличными рублями, если сумма превышает 5 миллионов рублей за день.

Ответственность за соблюдение данных требований ложится на правление коммерческих банков.

В представляемой информации необходимо указать, среди прочего, историю операций клиентов — как физических, так и юридических лиц, резидентов и нерезидентов — по всем счетам, включая срочные, расчетные и до востребования, а также обменные операции с наличными рублями, как с открытием счета, так и без него.

Данный документ вступил в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.

фото www