Как устроена коррупция во Вьетнаме: главные схемы бизнеса и чиновников

Материал подготовлен K-News. Для любого вида копирования или использования текста необходимо получить разрешение редакции K-News.

За последние 10–15 лет Вьетнам стал ареной одной из самых обширных антикоррупционных инициатив в Азии, называемой “Blazing Furnace” («Пылающая печь»). Эта кампания, инициированная генеральным секретарём Коммунистической партии Nguyễn Phú Trọng, привела к расследованию тысяч чиновников и множества влиятельных бизнесменов. (Deutsche Welle)

В данном обзоре представлены наиболее резонирующие коррупционные и финансовые дела, связанные с вьетнамскими бизнесменами.

1. Коррупционное дело Vạn Thịnh Phát

Ключевая фигура:

• Trương Mỹ Lan — основательница компании Vạn Thịnh Phát Group

Суть схемы

• через множество подставных компаний контролировала Saigon Commercial Bank;


• выдавала фиктивные кредиты для своих компаний;


• осуществляла вывод средств из банка.

Масштаб

• ущерб составил около $27 млрд, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов в Азии. (Википедия)

Результат

• обвинения предъявлены 86 лицам;


• приговорены десятки чиновников и банкиров;


• сама Лан получила смертный приговор (позже заменённый на пожизненное). (Википедия)

? Это дело часто сравнивают с:

• малайзийским 1MDB


• крупнейшими банковскими мошенничествами в США.

2. Дело авиапредпринимателя Trịnh Văn Quyết

Бизнес

• владелец FLC Group


• основатель авиакомпании Bamboo Airways

Обвинения

• манипуляции на фондовом рынке;


• искусственное завышение стоимости компании FLC Faros перед IPO.

Масштаб

• ущерб для инвесторов составил $144–171 млн. (Deutsche Welle)

Результат

• 21 год тюрьмы;


• около 50 соучастников, включая биржевых чиновников.

? Это дело стало одним из самых громких скандалов на вьетнамском фондовом рынке.

3. Дело бизнесмена напитков Tran Qui Thanh

Бизнес

• глава компании Tan Hiep Phat

Схема

• выдача займов под залог недвижимости;


• после погашения задолженности залоги не возвращались;


• активы присваивались.

Масштаб

• мошенничество на сумму около $40 млн. (Al Jazeera)

Результат

• 8 лет тюрьмы;


• дочери также получили сроки.

4. Дело инфраструктурного предпринимателя Nguyễn Văn Hậu

Бизнес

• председатель Phuc Son Group

Схема

• постоянные взятки чиновникам;


• получение контрактов на инфраструктурные проекты.

Детали

• более $5 млн взяток;


• незаконная прибыль составила $44–45 млн. (RTL Today)

Результат

• 30 лет тюрьмы;


• десятки чиновников также осуждены.

5. Скандал с банком OceanBank

Фигурант

• Ha Van Tham

Суть

• незаконные выплаты чиновникам и клиентам;


• финансовые махинации в OceanBank.

Результат

• пожизненное заключение;


• один из топ-менеджеров банка получил смертный приговор. (Википедия)

6. Коррупция в госзакупках и энергетическом секторе
Антикоррупционная инициатива также охватила частные компании, работающие с государством.

Например, дело связано с:

• солнечной энергетикой


• инфраструктурными тендерами


• медицинскими тестами на COVID.

В этих схемах бизнесмены давали взятки чиновникам за государственные контракты, что привело к уголовным делам против министров и руководителей корпораций. (RTL Today)

Общие характеристики коррупционных практик в бизнесе Вьетнама

1. Основные отрасли

Наиболее частые коррупционные скандалы происходят в:

• недвижимости


• банковском секторе


• инфраструктурных проектах


• фондовом рынке


• госзакупках.

2. Типовые схемы

1️⃣ контроль банков через подставные компании

2️⃣ манипуляции с акциями и IPO

3️⃣ подкуп чиновников для получения контрактов

4️⃣ фиктивные кредиты

5️⃣ вывод средств через дочерние компании.

3. Масштаб антикоррупционной кампании

• тысячи чиновников и бизнесменов подверглись наказанию;


• несколько членов Политбюро и министров были лишены своих постов. (Deutsche Welle)

Политический контекст
Антикоррупционная инициатива имеет несколько целей:
очистка партийной элиты
укрепление контроля партии над крупным капиталом
повышение доверия со стороны инвесторов
внутриполитическая борьба внутри КПВ

Множество аналитиков рассматривают её как:

• действительную борьбу с коррупцией


• инструмент политической централизации.

✅ Вывод

Во Вьетнаме возникла уникальная модель:

• государство позволяет частному капиталу,


• но удерживает жёсткий политический контроль над бизнес-элитами.

Таким образом, крупные бизнесмены периодически становятся фигурантами показательных процессов, особенно когда их влияние начинает противостоять партийным интересам.
Ниже представлены 10 крупнейших коррупционных и финансовых скандалов во Вьетнаме с участием бизнесменов, оказавших значительное влияние на экономику и политику страны. Эти дела стали основными моментами антикоррупционной кампании «Пылающая печь», инициированной генеральным секретарём Компартии Nguyễn Phú Trọng.

10 крупнейших коррупционных скандалов в бизнесе Вьетнама

1. Дело девелоперской компании Vạn Thịnh Phát

Ключевая фигура

• Trương Mỹ Lan

Бизнес

• Vạn Thịnh Phát Group

Схема

• контроль над банком через подставные компании


• фиктивные кредиты


• вывод средств

Масштаб

• около 27 млрд долларов

Результат

• крупнейшее финансовое мошенничество в истории Вьетнама


• десятки банкиров и чиновников осуждены


• бизнесвумен получила смертный приговор (позже смягчён)

2. Манипуляции на фондовом рынке FLC

Фигурант

• Trịnh Văn Quyết

Бизнес

• FLC Group


• Bamboo Airways

Схема

• манипуляции с акциями


• фиктивное увеличение капитализации перед IPO

Масштаб

• около 170 млн долларов ущерба

Результат

• 21 год тюрьмы

3. Скандал с напиточным магнатом

Фигурант

• Trần Quí Thanh

Компания

• Tân Hiệp Phát

Схема

• займы под залог недвижимости


• присвоение активов после погашения долга

Масштаб

• около 40 млн долларов

Результат

• 8 лет тюрьмы

4. Коррупция в инфраструктуре

Фигурант

• Nguyễn Văn Hậu

Компания

• Phúc Sơn Group

Схема

• системные взятки чиновникам


• получение государственных контрактов

Масштаб

• взятки более 5 млн долларов

Результат

• 30 лет тюрьмы

5. Банковский скандал OceanBank

Фигурант

• Hà Văn Thắm

Банк

• OceanBank

Схема

• незаконные выплаты чиновникам


• финансовые махинации

Результат

• пожизненное заключение

6. Энергетический гигант PetroVietnam

Фигурант

• Đinh La Thăng

Компания

• PetroVietnam

Схема

• незаконные инвестиции


• потеря сотен миллионов долларов

Результат

• бывший министр получил 13 лет тюрьмы

7. Банковский кризис Vietnam Construction Bank

Фигурант

• Phạm Công Danh

Банк

• Vietnam Construction Bank

Схема

• фиктивные кредиты


• вывод средств

Масштаб

• более 400 млн долларов

Результат

• 30 лет тюрьмы

8. Медицинский скандал COVID

Компания

• Việt Á Technology Corporation

Схема

• завышение цены тестов COVID


• взятки чиновникам

Масштаб

• десятки миллионов долларов

Последствия

• арестованы министры и губернаторы

9. Скандал банковского конгломерата ACB

Фигурант

• Nguyễn Đức Kiên

Банк

• Asia Commercial Bank

Схема

• незаконные инвестиции


• финансовые махинации

Результат

• 30 лет тюрьмы

10. Схема с земельными проектами в Хошимине

Фигурант

• Tất Thành Cang

Схема

• незаконная передача земли девелоперам


• ущерб государству

Результат

• 10 лет тюрьмы

Что объединяет все эти дела

1. Основные отрасли коррупции

Чаще всего скандалы происходят в:

• недвижимости


• банковском секторе


• энергетике


• инфраструктуре


• госзакупках


• фондовом рынке

2. Типовые коррупционные схемы

1. Банковские кредиты подставным компаниям

2. Манипуляции с акциями

3. Взятки за госзаказы

4. Фиктивные инвестиции

5. Завышение цен в госзакупках

Масштаб антикоррупционной кампании
С 2016 года:

• расследовано тысячи дел


• наказаны сотни высокопоставленных чиновников


• осуждены десятки миллиардеров и топ-менеджеров

Эта кампания считается одной из самых масштабных в мире среди однопартийных государств.

Важный политический вывод
Во Вьетнаме сложилась уникальная модель взаимодействия государства и бизнеса:
частный капитал активно развивается
но партия сохраняет жёсткий контроль
крупный бизнес не может быть независимым от политической системы.
Интересный факт:

за последние 5 лет во Вьетнаме несколько миллиардеров фактически потеряли свои империи, что серьёзно изменило структуру бизнеса страны.
В следующем разделе представлен системный анализ 7 основных коррупционных схем во Вьетнаме, которые использовались бизнесменами и чиновниками. Эти механизмы регулярно обнаруживались в делах против крупных предпринимателей в ходе антикоррупционной кампании, инициированной генеральным секретарём Компартии Nguyễn Phú Trọng.

Как устроена коррупция во Вьетнаме: 7 главных схем бизнеса и чиновников

1. Контроль банка через сеть подставных компаний

Это одна из самых распространённых схем.

Как работает

бизнесмен создаёт множество аффилированных компаний
через них получает контроль над банком
банк выдает кредиты этим же компаниям
деньги выводятся и исчезают.

Пример

• дело Trương Mỹ Lan


• её компания Vạn Thịnh Phát Group


• фактически контролировала Saigon Commercial Bank

? Масштаб — около 27 млрд долларов.

2. Манипуляции на фондовом рынке
Схема активно использовалась во время бурного роста биржи во Вьетнаме.

Механизм

компания искусственно увеличивает прибыль
проводится IPO
акции активно раскручиваются
владельцы продают акции по завышенной цене.

Пример

• Trịnh Văn Quyết


• компания FLC Group

? ущерб инвесторам — около 170 млн долларов.

3. Покупка государственных контрактов
Это одна из старейших схем во Вьетнаме.

Механизм

• бизнесмен платит чиновнику


• получает инфраструктурный контракт


• завышает стоимость проекта


• прибыль делится.

Пример

• Nguyễn Văn Hậu


• компания Phúc Sơn Group

? взятки — более 5 млн долларов.

4. Манипуляции с государственными предприятиями
Во Вьетнаме тысячи госпредприятий.

Как работает

чиновники передают активы частным компаниям
занижают стоимость активов
бизнес получает контроль над предприятиями.

Пример

• скандал вокруг нефтяной корпорации


• PetroVietnam

5. Земельная коррупция
Во Вьетнаме вся земля принадлежит государству, поэтому именно здесь возникает огромная коррупция.

Схема

чиновники переводят землю в коммерческую категорию
продают её девелоперам по заниженной цене
девелопер строит жильё и продаёт его по рыночной цене.

? Это одна из самых прибыльных схем в стране.

6. Коррупция в госзакупках
Эта проблема особенно обострилась во время пандемии.

Пример

• компания Việt Á Technology Corporation

Схема

• завышение стоимости медицинских тестов


• взятки чиновникам.

? скандал привёл к отставке министров и губернаторов.

7. Финансовые пирамиды через банки
Некоторые банки во Вьетнаме фактически становились финансовыми пирамидами.

Механизм

привлекаются депозиты
деньги выдаются компаниям владельца
создаётся искусственная прибыль.

Пример

• дело банкира


• Phạm Công Danh


• банк Vietnam Construction Bank

Почему коррупция долго существовала
Эксперты выделяют несколько причин.

1. Быстрый экономический рост

Вьетнам рос на 6–7% в год, что создавало огромные денежные потоки.

2. Полугосударственная экономика

Многие бизнесы имеют тесные связи с государством.

3. Слабый контроль банков

Частные банки долгое время регистрировались слабо.

Почему сейчас началась жёсткая борьба
Антикоррупционная инициатива имеет несколько задач:
укрепление власти партии
борьба с финансовыми пузырями
повышение доверия со стороны инвесторов
контроль над олигархами.

Эта политика осуществляется под руководством Nguyễn Phú Trọng.

Главный вывод
Во Вьетнаме сформировалась модель:

экономическая либерализация + жёсткий политический контроль.

Бизнес может быстро расти, но если:

• он нарушает правила


• становится слишком влиятельным


• или попадает в политический конфликт,

государство может быстро разрушить бизнес-империю.
Запись Как устроена коррупция во Вьетнаме: главные схемы бизнеса и чиновников впервые появилась K-News.